房地产集团公司设立工作程序（优选10篇）

房地产集团公司设立工作程序

如何设立房地产集团公司

鉴于企业集团是企业法人联合体，其自身不具备法人资格，不可以对外投资，但企业集团需要登记:

一、设立或变更为集团公司，应当具备下列条件:

1、企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家控股子公司;【必须是实物或者货币出资，不动产以及在建工程不得作为出资。】

2、母公司与其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上;

3、集团成员单位均具有法人资格。

4、子公司没有行业限制。

5、集团公司要求的控股标准。这里所指的控股，是指绝对控股，即51%以上，成立集团公司，控股关系只能是资本控股。

6、企业名称使用中国的，须国务院批准。

二、设立程序:

首先将集团母公司迁入省或市局，迁入的同时申请企业名称变更登记及集团登记。

三、集团设立登记提交的材料:

1、母公司法定代表人签署的《企业集团设立登记申请书》(领取);

2、母公司法定代表人签署的《企业(公司)申请登记委托书》(领取);

3、集团章程，::母公司盖章;

4、集团成员申请加入集团、承认集团章程的文件;

5、母公司对子公司的持股证明:

子公司登记主管机关出具的证明或国有资产产权登记表复印件或子公司出具的股权证复印件;

6、集团成员的法人资格证明复印件，加盖本单位印章;

7、国务院批准的试点企业集团需提交有关批准文件。

以上各项未注明提交复印件的一般均应提交原件;

提交复印件的，除上述说明外，均应由被委托人签名并署明经核对，本复印件与原件一致;

有关部门的批准文件在提交复印件的同时应出示原件。

集团有限公司设立必须具备的条件

只有企业集团的核心企业，才能登记注册为集团有限公司;

核心企业必须实力雄厚，具有投资中心功能，企业管理基础好，组织机构及各项制度健全，有较强的市场开拓能力和竞争能力;

注册资本不少于5000万元;

核心企业与控股、参股企业注册资本合计不少于1亿元。

有多层次的组织机构，包括控股企业、参股企业和关联企业。集团有限公司与成员企业(不含关联企业)之间应以资产为联系纽带，逐步达到相互投资参股。

有5个以上控股企业和5个以上的参股企业。国有独资的集团有限公司除具备以上前4项条件外，应当有5个以上的子公司。

符合《公司法》的其他有关规定。

房地产集团公司设立工作程序：房地产设计和开发控制

7.3设计和开发

公司所开发工程的设计均委托具备相应资质的设计单位来完成，根据国家法规规定，开发建设单位不能免除设计责任，因此，公司将按以下规定对工程设计进行控制:

a)按照7.4章节的规定进行工程的设计招标，确保选择合格的设计单位;

b)工程部设有专门人员进行专项管理，参加设计单位各阶段的评审活动，包括设计输入、设计输出、最终设计结果的评审，以及设计验证和设计确认等活动。

c)通过采取抽查、设计参与、例会等监督检查形式，确保设计单位按照本标准7.3条款要求实施设计活动。

d)对设计过程中的各阶段活动，一般由工程部技术专责人负责组织各项目部实施，重要活动或关键活动，由工程部组织进行。

7.3.1设计和开发策划

7.3.1.1规划设计单位在设计和开发过程中应确定:

a)设计和开发阶段;

b)适合每个阶段的评审、验证和确认活动;

c)设计和开发的职责、权限。

7.3.1.2策划的输出应形成设计开发计划，随着设计开发的进展、情况的变化以及可能发生要求的变更，设计开发计划在适宜时修改或更新。设计开发计划要由公司分管项目部进行审核确认。

7.3.2设计和开发输入

7.3.2.1 工程部组织项目部负责在设计招标中，制定项目的设计任务书，设计任务书在发放投标单位前，应按规定进行审核批准。

7.3.2.2 项目部专责人参与设计单位的设计输入评审。

7.3.3设计和开发输出

设计单位应根据设计输入要求完成设计阶段任务，包括初步设计、扩初设计和施工图设计，项目部应安排专责人参与设计单位组织的设计输出评审，设计输出文件(包括设计图纸、说明书、专题报告及设备材料明细表等)在放行前应得到批准。

对设计图纸的管理执行q/tzh-wi-010《图纸管理规定》。

7.3.4设计和开发评审

项目部专责人参加设计单位组织的设计方案及有关技术、经济论证的设计评审会议，以评价设计开发各阶段成果满足要求的能力，并通过评审识别问题，采取改进措施。

7.3.5设计和开发验证

为确保设计开发的输出满足输入的要求，项目部应根据设计单位的计划安排，派专责人参加并听取设计单位后期设计阶段验证意见结论的汇报。

7.3.6设计和开发确认

公司通过以下措施和方法进行设计和开发的确认:

a)项目部专责人参加设计单位的设计确认活动;

b)检查落实设计图纸是否通过政府主管部门的审批并签章;

c)由项目部组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，执行q/tzh-wi-023《图纸会审制度》;

d)以阶段性的验收，如:验槽、基础验收、主体结构验收和竣工验收等，作为对设计和开发的确认;

e)施工期间，请顾客进行监督，由项目部部负责听取并收集顾客意见。

当确认结果表明设计开发的产品不能或不能完全满足预期使用要求时，应采取有效的跟踪措施(包括变更设计)以满足要求，确认结果跟踪措施。

7.3.7设计和开发更改的控制

7.3.7.1在以下情形下，要对设计进行更改:

a)随着设计开发的进展、情况的变化，可能发生要求的变更，应更改策划输出。

b)在设计开发的各项评审、验证、确认等过程中，对发现的问题涉及的更改采取跟踪措施。

7.3.7.2设计更改要形成记录，并由责任部门保存和管理。

7.3.7.3设计变更要充分考虑变更对以前完成部分和其它部分以及结构安全和使用功能的影响，适当时，对设计更改进行评审、验证和确认，予以充分分析和论证，在确定合理可行的基础上，批准后实施。

设计和开发更改的具体实施办法见q/tzh-wi-019《设计变更实施办法》。

房地产集团公司设立工作程序：房地产立项报批控制

1.目的

通过对立项报批的控制，确保工程项目立项报批工作的顺利进行，满足工程建设的需要。

2.范围

本程序适用于公司开发建设的工程项目的立项报批工作。

3.职责

3.1 策划与营销中心负责，工程部和项目部配合，办理立项报批工作;

3.2 财务与资产经营部、总经理工作部负责在其职责范围内，提供立项报批所需的文件资料。

4.控制程序

4.1 立项报批工作的主要工作内容包括:

a)根据各种立项报批的要求，收集整理有关的文件资料;

b)联系有关的上级主管部门，办理各种立项报批的手续，领取有关的证书;

c)协调解决立项报批中的有关工作。

4.2 在立项报批工作开展前，由策划与营销中心对工程项目的整体立项报批工作进行研究，明确立项报批的项目和工作内容、各部门的分工以及工作进程时间安排等，立项报批计划，由策划与营销中心经理和分管副总经理审批后实施。

4.3 立项报批的主要项目包括:

4.3.1 联系行业主管部门和地方政府计委，办理工程项目的计划批文;

4.3.2 联系地方建委，办理工程项目的报建手续，领取"工程建设项目报建证";

4.3.3 联系地方规划管理部门和建委，办理"建设用地规划许可证";

4.3.4 联系土地管理部门，办理工程项目的"土地证";

4.3.5 联系地方规划管理部门，办理"规划工程建设许可证";

4.3.6 联系地方建委，办理工程项目的"施工许可证";

4.3.7 上级主管部门规定需办理的其它项目。

4.4根据上级主管部门规定的各种审批手续应提供的相关文件资料，由策划与营销中心组织进行准备和收集:

4.4.1 策划与营销中心负责提供项目的可行性研究报告、计划批文等职责范围内的有关文件资料;

4.4.2 项目部负责提供规划设计图纸、红线图、定点图等有关工程建设的文件资料以及消防、抗震、防疫、环保等其它相应各部门的审查合格资料等;

4.4.3 财务与资产经营部负责提供有关费用的交付凭证和工程资金方面的文件资料;

4.4.4总经理工作部负责提供职责范围内的有关文件资料。

4.4.5 策划与营销中心根据立项报批的要求，收集有关资料，由策划与营销中心经理审核后，进行立项报批手续的办理。

4.5 由策划与营销中心随时检查协调立项报批工作的进展情况，对工作中存在的重大问题，及时向分管领导、总经理汇报，研究制定解决方案，并组织实施。

4.6 各种立项报批工作完成后，由策划与营销中心依据q/tzh- wi-008《档案管理办法》的要求，及时收集整理报批的有关文件资料进行归档，对立项报批的证书，依据有关规定及时传送有关部门。

5.质量记录

5.1 qr09-01立项报批记录表

6.支持性文件

6.1 q/tzh-wi-008《档案管理办法》

房地产集团公司设立工作程序：房地产内部质量审核控制

1.目的

通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。

2.范围

本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

3.职责

3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。

3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作，负责内审员队伍管理工作。

3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。

3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。

4.控制程序

4.1 质量体系年度审核计划的编制

4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容:

a)审核的目的和范围;

b)审核依据的标准和文件;

c)审核的频次和进度安排等。

4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。

4.2审核的准备

4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。

4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性，并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性，审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括:

a)审核的目的、范围、依据和方式;

b)受审核的部门和审核的要素;

c)审核员分工和进度安排;

d)审核的重点和要求等。

4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。

4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。

4.3 实施审核

4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议，由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核，通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据， 并进行审核记录。

4.3.3 对现场发现的问题，应当场予以指明，以利于能够理解和纠正。

4.3.4 现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制"不符合项统计分析报告"。不符合事实的分类原则:

4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合:

a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

b)系统不符合;

c)执行程序中的非偶然漏项。

4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合:

a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合;

b)执行程序中的偶然漏项;

c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合;

d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。

4.3.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写"不符合项报告"，经被审核部门领导认可后签字。

4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括:审核的概述(包括审核时间、内容、参见人员等)、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议

等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。

4.4 纠正措施的实施和验证

4.4.1 对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。

4.4.2 对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。

4.6 工程部负责内审员队伍的管理，执行q/tzh-wi-035《内审员管理规定》。

5.质量记录

5.1 qr20-01 检查清单

5.2 qr20-02 审核记录单

5.3 qr20-03 不符合项报告

5.4 qr20-04 不符合项事实汇总表审核报告

5.5 qr20-05 不符合项统计分析报告

5.6 qr20-06 审核报告

6.支持性文件

房地产集团公司设立工作程序：开封房地产开发项目报建程序

开封市房地产开发项目报建程序

一、经营性用地公开出让程序

(一)承办部门:国土资源局土地利用科

(二)所需申报资料:

1、竞买申请书;2、竞买保证金凭证;3、交验营业执照原件、副本并提供复印件;4、竞买人属单位的提交法定代表人身份证明，交验法定代表人身份证原件并提供复印件;5、竞买人属个人的应交验身份证原件并提供复印件;6、委托他人办理的，应提交委托书，交验被托人的身份证原件并提供复印件。委托书应列明委托事项和权限。

(三)工作程序:

1、通过招标、挂牌、拍卖签订成交确认书，签订出让合同;

2、交纳土地出让金、交付土地、进入登记、发证程序。

(四)收费项目:土地出让金。

(五)收费标准:评估后研究确定。

二、办理《建设用地规划许可证》

(一)承办部门:市建委用地规划审批科

1、选址申请报告;2、项目建议书批准文件;3、房地产开发经营单位提交资格审验证明;4、选址位置1:500现状图;5、申请单位法定代表人身份证复印件和委托人身份证复印件。(档案室和具体办事人员提供)

1、填写《建设用地选址定位表》;2、向建委用地规划科提出《建设用地用途申请报告》，内容主要包括:用地面积、用途意向;3、提供资金证明。

三、建筑设计详规图审批

加盖设计单位公章的建筑设计详规图6套。

1.将6份建筑设计详规图呈送市建委用地规划审批科;

2.经审合格后，加盖审批章。返回报批单位3套。

四、建设项目立项报告程序

(一)承办部门:开封市发展改革委员会投资科

1、建设单位立项申请报告;2、建设用地规划许可证;3、总平面规划图;

4、投资计划(资金来源及银行证明)。

五、办理《国有土地使用权证》

(一)承办部门:市产权产籍监理处

1、用地申请;2、建设用地规划许可证;3、发改委立项文件;4、宗地图;

5、规划管理部门批准的详规图(平面布置图);

六、文物勘探

(一)承办部门:市文物管理局、文物工作队

1.申请书;2.立项批复文件;3.详细规划平面图。

1.经文物队现场查勘后签订合同:予付30%费用;2.勘探结束后缴纳全部费用;

3.由文物工作队出示文物勘探证明，到行政大厅文管局窗口在《建设工程规划申请(审批)表》上盖章。

(四)收费项目及标准:

按建筑基底面积，每一百平方米6个孔，每孔237元。

七、建设项目环境影响评价

(一)承办部门:市环保局开发科、环境科研设计所

1、建设工程立项批复报告;2、详细规划平面图;3、可行性研究报告;

4、文物部门的批复文件;5、设计文本。

1、将上述申报资料呈送行政服务大厅环保窗口，领取《承诺书》;

2、市环保局组织有关部门审查资料，现场勘察，组织专家编制《建设工程环境影响评价报告书(表)》;

3、缴纳环评费用，凭《承诺书》领取《建设工程环境影响评价报告书(表)》。

八、办理地质勘探

(一)承办部门:市建委勘察设计审批科负责地质勘探合同及布孔工作图审批;由具有相应资质的地质勘探单位实施。

1、建设用地规划许可证;2、立项批复报告;3、详细规划平面图。

1、将上述申报资料呈送市建委勘察设计审批科批准，办理《承接勘察设计业务核准通知书》;

2、由承接地质勘察单位实地勘察后签订《地质勘察合同》，绘制布孔工作图。

九、施工图审查:

(一)承办部门:市建委勘察设计审批科。

1、立项批复报告;2、详细规划平面图;3、地质勘探报告(原件)。

1、向市建委勘察设计科呈报上述申报资料;

2、确定施工图设计单位，办理《承接勘察设计业务核准通知书》(委托书);

3、和施工图设计单位签订合同并报市建委勘察设计审批科审批盖章;缴纳设计定金(总额的20%);

4、设计单位出一套施工图报勘察设计审批科审查。勘察设计科审查后出《施工图审查意见书》返回设计单位，按照《意见书》修改施工图;

5、将修改后的施工图三套再报送勘察设计审批科审查合格后加盖审批章;

6、缴纳图纸审查费用后，领取二套加盖审批章的施工图及《设计文件批准书》。

(四)收费项目及收费标准:

施工图审查费:工程总造价2‰。

十、消防审查施工图纸

(一)承办部门:市消防支队建审科

1、申请书;2、建设工程立项批复;3、详细规划平面图及建筑总平面图;

4、经审查工程施工图装订成册(壹套)。

1、将上述申报资料呈送市行政服务大厅消防窗口，领取《建筑消防设计防火审核申报表》;

2、市消队支队建审科审查施工图及相关资料并现场勘察;

3、审查合格后发放《建筑工程消队设计审核意见书》;

4、在办理《建设工程规划许可证》由市建委发的《开封市建设工程申请(审批)表》上盖章。

十一、办理中标通知书(施工、监理)

(一)承办部门:市建委招标办

1、申请书;2、建设工程立项报告;3、建设工程招标申请(审批)表;4、规划用地许可证;5、市建委批准详规图;6、经市建委审查过的施工图纸;7、资金证明(银行出具原件);8、法人资格证明材料;9、法人委托书;10、房地产开发公司资质证明;11、房地产开发公司营业执照;12、会计事务所出具的验资报告。

(三)收费项目及标准:

1、施工招标代理费;2、监理招标代理费;3、交易费;4、造价咨询服务费。(收费标准，祥见附表);5、建筑工程劳保统筹金。

十二、办理《建设工程规划许可证》

(一)承办部门:市建委工程规划审批科

1.申请书;2.委托书;3.市建委批准的规划总平面图和详规图;4.设计单位出具的建筑总平面图;5.建设项目投资计划;6.土地证;7.审查临街建筑方案;(平、立、剖及效果图);8.工程施工图(平、立、剖各三套)装订成册;9.建设工程申请(审批)表(需盖人防办、消防支队、文物管理局章)。

1.将上述申报资料呈送市行政服务大厅建委窗口领取《承诺书》;

2.报建委审批科审查;

3.科室审查后，颁发《建设工程规划许可证》附件;

4.工程竣工后，由规划院测量小区竣工图，经审批科人员现场验收合格后，换发《建设工程规划许可证》正本。

1.城市基础设施配套费:城内每平方米30元，城外每平方米20元;

2.墙改基金:每平方米7元(凭有关部门批准的工程决算以及购进新型墙体材料原始凭证等资料，经墙体材料革新办公室核实无误后，实行多退少补);

3.档案技术服务费:工程总造价2‰(城建档案馆收)。

十三、办理定位放线

(一)承办部门:市规划院测量队

1、建委规划科批准的施工总平面图(注明坐标);

2、建委规划科批准的详规图。

十四、办理《建设工程施工许可证》

(一)承办部门:市建委建筑工程管理科

1.

申请书;2.委托书;3.填写《建筑工程施工许可证》申请表(两份)到行政大厅领取;4.建设用地规划许可证;5.建设工程规划许可证;6.中标通知书及施工合同;7.建设工程委托监理合同;8.建设工程质量监督申请书;9.建设工程施工安全监督书;10.资金保函或证明;11.《建筑工程施工许可证》申请表;12.商品砼供应合同。

1.将上述申报资料呈送市行政服务大厅，领取《承诺书》;

2.市建委工程科进行审查。

1.定额测定费:工程造价1.2‰;(施工单位交纳)

2.散装水泥费:按建筑面积每平方米0.8―1.2元;(施工单位交纳)

3.劳务咨询服务费:工程造价4‰;(施工单位交纳)

4.职工教育培训费:按建筑面积每平方米0.5元;(施工单位交纳)

5.农民工工资保证金:建设项目投资500万元以下按5%，500万元以上按1%累计收取甲、乙双方保证金。由建委负责管理，项目竣工决算后，如果没有拖欠工程款和农民工工资者，如数退还保证金。

6.价格调节基金工程总造价2‰;(施工单位交纳)

7.社保费，总造价的3.5‰;

8.安全文明施工措施费，总造价的0.927‰。

十五、办理桩基检测手续

(一)承办部门:市建筑工程桩基检测公司

1、地质勘察报告一份;2、桩基平面图一份;3、审定价格;4、签订书面委托合同;

(三)收费标准:见附表。

十六、办理质量监督手续

(一)承办部门:市建筑工程质量监督站

(二)所需资料:

1、委托监督申请表;2、建筑工程施工许可证复印;3、建筑工程施工许可证复印;4、中标通知书复印;5、图纸审查意见书复印;6、地质勘察报告。

(三)收费标准:工程总造价的0.6‰。

十七、办理临时用电手续

1、向电力公司上报申请并提供相关资料;

2、电力公司组织人员现场勘察，定设计方案，出预算;

3、签订合同;

4、线路工程施工;

5、组织验收;

6、配表、装表;

7、组织验收;

8、缴纳保证金，送电。

十八、供电工程施工手续办理流程:

1、准备管线综合图，项目工程数据;2、做供电方案;3、交方案费，审核供电方案、定电源;4、设计箱变图纸，区内供电施工图纸;5、审图纸;6、出预算、订合同;7、买箱变;8、填开工报告;9、施工，同时增电表申请表;10、装电表;11、验收;12、办理托管(移交手续);13、送电交竣工资料。

十九、燃气工程施工手续办理流程:

1、报燃气总公司安装计划;2、准备管线综合路由图，单体平面，立面图;3、设计室勘察设计;4、订合同;5、施工;6、验收，出竣工图;7、点火。(物业公司配合点火)

二十、供水工程施工手续`流程:

1、准备好管线综合路由图，单体供水平面图、系统图;2、供水总公司设计室勘察现场，设计施工图;3、交设计费、领施工图、交营业处造预算;4、谈预算、订合同;5、填用水申请表;6、施工;7、验收、交竣工资料。

二十一、办理《商品房(预)销售许可证》

(一)承办部门:国土资源局房地产交易处

(二)所需申报资料:

1.申请书;2.委托书;3.房地产权属登记地籍调查法定代表人身份证明书(领表);4.法人和委托人身份证(复印件);5.企业法人营业执照;6.资质证书;7.土地证;8.建设工程规划许可证;9.建筑工程施工许可证;10.发改委批准的立项文件;11.销售方案及销售表;12.规划总平面图;13.土地使用权出让合同及交纳出让金票据;14.建设工程施工合同;15.工程施工进度表;16.每栋楼户型图。

(三)收费项目及收费标准:

办理销售许可证服务:住宅3元/m2，商业房销额的3‰。

二十二、房屋面积界定

(一)承办部门:市产权产籍监理处

(二)所需申报资料:

1、申请书(原件);2、委托书(原件);3、国有土地使用证;4、建设工程规划许可证;5、建筑工程施工许可证;6、规划放线图;7、营业执照;8、房地产开发企业质资证明;9、企业法人代表证明;10、建筑施工平面图;11、各楼施工平面图。

(三)收费项目及标准:

1、住宅:1.36元/m2;

2、营业房:2.06元/m2;

3、分割证:100元/户(办理房地产权证使用)。

二十三、办理土地分割证

(一)承办部门:产权产籍管理处

(二)所需申报资料:

1、申请书;2、房地产权属登记调查法定代表人身份证明(产公管理科领)、法人身份证、委托人身份证复印件;3、营业执照复印件公司盖章;4、房地产权证(正件);(若抵押，需财务部接触抵押后提供)5、建设工程规划许可证;6、填写分户表;7、房产分户图(面积界定图);8、立项批复;

(三)收费项目及标准:每户90元。

二十四、办理消防验收

(一)承办部门:市消防支队，指导科

(二)所需申报资料:

1、建设工程消防设计审核意见书(原件);2、电气消防安全检测报告;(检测单位出具)3、竣工验收意见:(设计单位、施工单位、监理单位、建设单位);4、建筑工程消防验收意见表;

(三)工程程序:

1、将上述申报资料呈送市行政服务大厅消防窗口领取《建筑工程消防验收意见表》;

2、消防支队组织验收;3、验收合格后，领取《消防验收意见书》;

(四)收费项目及标准:

消防电气检测费，按建筑面积1.5元/m2。

二十五、办理《建设工程竣工验收备案初验证》

(一)承办部门:市城市建筑档案馆。

(二)所需申请资料:

1、工程准备阶段文件:

1)立项文件;2)建设用地、征地、拆迁文件;3)勘察、测绘、设计文件;4)招投标文件;5)开工审批文件;6)建设、施工、监理机构及负责人。

2、监理文件;(由监理公司整理提供)

3、施工文件;(由施工单位整理提供)

4、竣工图;

1)建筑安装工程竣工图;2)管线综合竣工图(水、电、气、电话、电视);3)配套竣工图:园林绿化、道路、景观。

5、竣工验收文件:

1)工程竣工总结;2)竣工验收记录;3)财务文件(决算)。

(三)工作程序:

1、将上述资料按档案馆具体要求整理成册，呈送市城建档案馆;2、市建筑档案馆审查办理委托协议;3、合格后，发《建设工程竣工验收备案初验证》。

(四)注意事项:

1、按楼号整理成册;2、第一栋楼号附原件;其他附复印件。

二十六、办理《竣工验收备案证书》

(一)承办部门:市竣工验收备案办公室

(二)所需申报资料:

1、建设工程竣工验收备案初验城建档案馆发证;(一楼一证);2、建筑工程备案管理手册(一楼一册);3、施工图设计批准书;4、建设工程规划许可证;5、建筑工程施工许可证;6、环保验收意见书;7、消防验收意见书;8、工程质量保修书;(施工单位提供)9、《商品住宅质量保证书》及《商品使用说明书》(双书)。

(三)工作程序:

1、将上述资料整理成册呈送市竣工验收备案办公室;2、审查资料;3、合格后，发《建筑工程竣工验收备案证书》;4、原规定，凭《建筑工程竣工验收备案证书》(复印件加盖公章)到产权交易处办理产权证。

(四)注意事项:

1、按楼号每楼整理一册;

2、初验后、备案手册、质保书，两书为原件;其他资料为复印件，注明原件存建设单位加盖公章。

二十七、办理《建设工程档案合格证》

凭竣工验收备案办公室颁发的《建筑工程竣工验收备案证书》(复印件)到市建筑档案馆领取省建设厅颁发的《建设工程档案合格证》。

房地产集团公司设立工作程序：房地产数据分析控制

1.目的

通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。

2.范围

本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。

3.职责

3.1 工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况，

3.2 各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。

4.控制程序

4.1 工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。

4.2 数据分析的信息来源包括以下几个方面:

a)顾客满意;

b)与产品要求的符合性;

c)过程及产品的特性及趋势;

d)供方。

4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为:

a)策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析;

b)工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析;

c)财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析;

4.4 数据分析的方法包括但不限于以下内容:

a)分层法;

b)调查表法;

c)对比分析、相关分析、平衡分析、显着性分析、回归分析等;

d)图示法(因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等);

e)安全性评价和风险分析;

f)量本利分析等。

4.5 各部门每季对日常收集的数据进行一次数据分析，并对实施数据分析的结果加以应用，编制"数据分析报告单"，于每季度末将分析结果报工程部。

4.6 工程部对各部门数据分析的结果进行确认，每季汇总公司数据分析情况。

5.质量记录

5.1 qr24-01 数据分析报告单

房地产集团公司设立工作程序：房地产公司文件控制

1.目的

通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。

2.范围

本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。

3.职责

3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责:

a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况;

b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。

3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作;

3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作;

3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。

4.控制程序

4.1 受控文件的范围:

4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件;

4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料;

4.1.3 外来文件和资料，包括:法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。

4.2 文件和资料的编制与审批

4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准:

a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准;

b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准;

c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。

d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。

4.2.2 文件的编写要求，执行q/tzh-wi-007《质量体系文件编写导则》的规定。

4.3 文件的标识与发放

4.3.1文件的编制部门依据q/tzh-wi-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。

4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。

4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写"文件发放登记表"。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。

4.3.3 各部门资料员负责签收文件，填写"文件接收登记表"。

4.4 文件的更改

4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写"文件更改申请/通知单"，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。

4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的"文件更改申请/通知单"发至各部门资料员。

4.4.3 各部门资料员根据"文件和资料更改申请/通知单"进行更改，在文件的"更改记录"中做好记录。对于局部改动，采用手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母"g"加顺序数字表示，如"g3"代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性，可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。

4.4.4对图样的修改，执行q/tzh-wi-010《图纸管理规定》。

4.5 文件的保存与回收

4.5.1 对归档文件和资料的保存和管理，执行q/tzh-ty-wi-008《档案管理办法》。

4.5.2对各部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。

4.5.3 受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。

4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文件和资料需保留以备参考时，应加盖"作废"章予以标识。

4.6 外来文件的控制

4.6.1对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。

a)上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施;

b)工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。

c)项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。

4.6.2 各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件(如:最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等)，并对文件的落实情况进行相应的跟踪。

4.7 项目部负责工程项目的图纸使用管理，执行q/tzh-wi-010《图纸管理规定》。

4.8 总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行q/tzh-wi-008《档案管理办法》。

4.9 总经理工作部负责公司的信函管理，做好信函的收发和处理工作，执行q/tzh-wi-011《信函管理办法》。

4.10 总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行q/tzh-wi-009《图书资料管理办法》。

4.11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。

5.质量记录

5.1 qr05-01文件发放登记表

5.2 qr05-02文件接收登记表

5.3 qr05-03文件借阅登记表

5.4 qr05-04文件更改申请/通知单

5.5 qr05-05受控文件清单

6.支持性文件

6.1 q/tzh-wi-006《文件编码规定》

6.2 q/tzh-wi-007《质量体系文件编写导则》

6.3 q/tzh-wi-008《档案管理办法》

6.4 q/tzh-wi-009《图书资料管理办法》

6.5 q/tzh-wi-010《图纸管理规定》

6.6 q/tzh-wi-011《信函管理办法》

房地产集团公司设立工作程序：房地产监视和测量装置的控制

7.6 监视和测量装置的控制

7.6.1公司的监视和测量装置主要适用于公司的房屋销售面积测量、工程施工建设，并对施工和监理单位使用的监视和测量装置进行监督检查。工程部负责监视和测量装置的归口管理工作，项目部负责监督检查供方的监视和测量装置的使用和维护管理工作。

7.6.2工程部负责监视和测量装置的配置，各部门根据工作需求，提出配置申请，由工程部审查后，报经公司经营副总经理批准，统一采购，根据采购合同和相应产品标准进行验收，对验收合格的装置，登记"监视和测量装置台帐"，并建立相应的装置档案，包括装置的使用说明书、合格证等技术资料。

7.6.3工程部负责对监视和测量装置的外委检定工作，委托具备相应检定资格的单位进行检定，索取保存检定的有关资料。并根据装置的检定周期，及时进行监视和测量装置的周检。经检定校准合格的监视和测量装置，由工程部进行检定合格标识，一般采用检定单位的标识方法。

7.6.4 现场必须使用检定合格并有合格标识的监视和测量装置，未经检验或超出有效期的不能使用，并确保在规定的操作环境和使用条件下使用，严格遵守使用操作规程。

7.6.5对供方使用的监视和测量装置，要提供进场设备的明细及出厂合格证、前次周检合格证，由项目部审核批准后方可进场使用。项目部质量安全员要对供方现场的监视和测量装置进行抽查，登记"监视和测量装置抽查记录"。主要内容包括:

a.装置的校准资料，是否经过检定，并在有效期内;

b.选用的监视和测量装置的准确度和精确度是否满足监视和测量的要求。

7.6.6监视和测量装置要定期维护保养，不使用时应贮存在适宜的条件下，以保持其准确度和适用性。

7.6.7当发现监视和测量装置损坏或失准后，应及时进行修理和检定，并将修理情况在台帐中进行备注。同时，工程部应组织对以往的测量结果的有效性进行评价，并予以记录。

房地产集团公司设立工作程序：房地产过程的监视和测量控制

8.2.3过程的监视和测量

8.2.3.1由公司经营副总经理任组长，各部门经理为小组成员，组成公司的稽查小组，办公室设在财务与资产经营部，对质量管理体系的过程进行监视和测量，以证实过程实现策划结果的能力。

8.2.3.2公司通过以下方式对过程进行监视和测量:

a)在公司召开的周例会和月度生产经营计划会上，对各部门所分管工作完成情况进行检查考核，执行《月度工作考核办法》;

b)通过内部质量管理体系审核及有效性评价;

c)对需确认的过程进行监督检查;

d)通过生产和服务的提供，听取顾客意见的反馈。

8.2.3.3对过程监视和测量中发现的问题，由稽查小组负责组织进行整改，对需要采取纠正和预防措施的，由工程部按照《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。

8.2.3.4公司对以下过程实施监视和测量:

a)项目开发的投资决策;

b)项目的前期开发工作;

c)项目的开发建设;

d)社会周边关系的协调;

e)各阶段的验收把关;

f)房地产的市场营销。

房地产集团公司设立工作程序：房地产可行性研究和投资决策控制

1.目的

通过对项目可行性研究和投资决策的控制，加强投资管理，保证公司在投资决策上的科学性、可靠性和高效益，防止投资决策的随意性、盲目性，降低投资风险。

2.范围

本程序适用于公司所有开发项目的可行性研究和投资决策。

3.职责

3.1公司总经理负责主持项目投资决策会议;

3.2项目分管领导负责向总经理报告对项目进行可行性研究的结果，负责指导可行性报告的编制。

3.3策划与营销中心负责编制可行性研究报告，收集所需资料。

3.4财务与资产经营部、工程部负责提供所分管的可研报告所需资料，对可研报告从部门角度提出意见。

4.控制程序

4.1 项目可行性研究的前期准备工作

4.1.1 由策划与营销中心根据市场调查结果和收集的有关信息，进行投资项目的预选。

4.1.2 依据q/tzh-wi-003《市场调研管理办法》的规定，由策划与营销中心对预选项目的土地规划资料、周边地块价格、房价等情况进行调查，形成资料汇编。

4.1.3财务与资产经营部依据项目规模制定资金用款计划，编制资金流量表。

4.1.4依据q/tzh-wi-004《政策法规收集管理办法》的规定，由策划与营销中心收集整理项目的有关政策法规。

4.1.5策划与营销中心根据资料汇总情况，编制项目建议书。对拟建项目的基本情况进行说明，初步估算项目的投资效益，进行综合分析，论述建设的必要性。

4.1.6项目建议书由策划与营销中心、财务与资产经营部、工程部经理会签后，报分管领导审核、总经理审批。

4.2 项目可行性研究

4.2.1策划与营销中心依据项目建议书对拟建项目进行经济、技术方面的分析论证和多方案的比较，提出科学、客观的评价意见。

4.2.2 可行性研究主要内容:

4.2.2.1项目开发必要性分析:

a.项目是否符合政府房地产业政策、地区规划;

b.通过市场调查和预测，对市场供需情况及项目竞争能力进行分析比较;

c.分析项目建设规模是否合理。

4.2.2.2 项目开发条件分析:

a. 项目位置是否合理，是否符合城镇规划和国土管理的要求;

b.基础配套设施建设是否到位，交通运输是否有保证;

c.工程地质和水文地质是否符合项目建设要求;

d.拆迁工作是否可行，周围环境是否有利于项目建设。

4.2.3 由策划与营销中心负责，财务与资产经营部配合，进行建设项目基本经济数据的测算与评估，根据预测数据对项目的投入、产出效益、偿还贷款的能力等财务情况进行分析和评价，并计算评价项目经济效益的各项指标，主要内容包括:

a.总投资的测算，分析投资构成比例是否合理，有无高估冒算或漏项少算的情况;

b.资金筹措方式和项目分步用款计划是否合理、得当;

c.各种税金的计算是否符合国家规定的税种和税率;

d.项目费用的鉴别和估算;

e.项目利润预测。

4.2.4 项目财务效益分析

由财务与资产经营部负责进行项目的财务效益分析，主要内容包括:

a.编制项目财务效益分析表，主要有:贷款偿还期计算表、财务平衡表、财务现金流量表等;

b.财务动态分析指标的计算，主要有:财务内部收益率、财务净现值、贷款偿还期等;

c.财务静态分析指标的计算，主要有:投资利润率、投资利税率、投资收益率、投资回收期等;

d.根据各种计算指标，参考定性分析，作出财务分析效益评估结论。

4.2.5策划与营销中心依据项目的建设要求，对不确定性进行分析:

a.盈亏平衡分析，包括生产能力利用率表示的盈亏平衡点;

b.敏感性分析，包括工期延长、投资增减、主要原材料价格升降，生产能力利用程度等因素变化的敏感性分析;

4.2.6 策划与营销中心根据项目开发中可能存在的不利因素，进行风险分析，预测项目开发中可能出现的风险，并提出采取回避风险的有效措施。

4.3 可行性研究报告由策划与营销中心负责编制，或经总经理批准后，委托有资质的咨询单位承担可行性研究，提出科学、客观的评价意见。

4.3.1可行性研究报告包括以下主要内容:

a.项目开发的必要性分析;

b.项目开发条件分析;

c.基本经济数据的测算与分析;

d.项目财务效益分析;

e.项目不确定性分析;

f.项目分析结论。

4.4 项目开发的决策作为公司需重点控制的业务活动，在充分进行市场调研和论证的基础上进行。

4.4.1由策划与营销中心组织，总经理主持，对可行性研究报告进行充分的论证，必要时，由策划与营销中心负责联系专家，进行决策咨询和进一步的论证。

4.4.2 可行性研究报告经分管领导审核、总经理批准后，报集团公司进行最终决策。

4.5 经批准的可行性研究报告的修改，严格《文件控制程序》的规定执行，由策划与营销中心负责及时将修改情况通知有关部门。

4.6 对项目可行性研究和决策中涉及的有关文件资料和质量记录，由策划与营销中心依据《文件控制程序》及q/tzh-wi-008《档案管理办法》的规定，进行收集、保管和归档。

5.支持性文件

5.1 q/tzh-wi-003《市场调研管理办法》

5.2 q/tzh-wi-004《政策法规收集管理办法》