房地产客服专员职位描述

适配人群客服专员,签约专员,回款专员使用场景网签办理,回款催收,贷款协办
制定目的怕合同乱签、资料丢、客户投诉没人管,回款拖太久影响公司钱进账。
适用范围所有客服专员,只管网签、回款、客户接待这些活儿。
职责分工专员自己盯合同和数据,主管看日报周报,经理抓整体进度和问题上报。
管理要求合同必须当天签完存档,回款超期马上记、马上报,投诉要当场记清时间地点人。
监督与检查主管每天翻记录本查漏,月底对数据,错三次谈话,再错调岗。不交日报扣绩效,瞒投诉直接走人。

房地产公司客服专员职位描述

岗位职责:

1.负责网签合同的签定及办理;

2.负责各类文档、资料和合同的整理及存档工作;

3.负责记录网签合同的变更数据及网签合同内容变更的办理;

4.负责协助房款催收工作,保证回款任务完成;

5.负责整理和统计部门各阶段日报、周报、月报数据并上报相关上级;

6.协助完成客服部的日常事务

7.定期对签约、回款逾期和贷款的问题客户统计并上报;

8.协助做好客户贷款、办证和交房等售后服务事宜;

9.负责客户的接待和投诉记录工作,协助有关部门及时回复和处理;

10.配合其他部门的相关临时工作,完成领导交办的其他工作任务。

任职资格:

性别:女;

年龄:35岁以内。

学历:大专以上。

专业及职称:不限。

其他要求:

1.具有较强的服务意识和团队合作精神;

2.工作细致认真、责任心强,有良好的沟通、协调及表达能力;

3.熟练操作word/e*cel等办公自动化软件;

4.有房地产客服工作或楼盘销售经验者优先考虑;

5.购买社保 公积金

房地产客服专员职位描述:房地产客户部部门职能描述范本

适配人群客户部专员,楼盘销售对接人,按揭业务经办人使用场景楼盘销售协同,按揭事务办理,客户信息归档
制定目的怕客户资料乱放丢掉,按揭出错影响买房,销售信息不及时拖慢卖房。
适用范围客户部所有人,各楼盘销售部,所有客户档案和按揭材料。
职责分工经理盯整体,主管管档案和按揭流程,员工守好自己手上的资料和消息。
管理要求档案必须编号存柜,按揭材料双人核对,销售数据当天整理,广告剪报贴本子。
监督与检查主管每周翻档案盒,查核对记录;漏记一次口头提醒,错两次写说明;月底汇总问题当面说。

房地产客户部部门职能描述

客户部的部门职能:

部门名称:客户部

上级部门:总经理

下属部门:各楼盘销售部

部门本职:掌握各楼盘的情况,配合售楼部的工作,办理按揭。

主要职能:

一.建立客户档案,对反馈信息进行分析,出现问题及时处理;

二.接洽并处理公司与开发商之间有关销售的事务;

三.负责办理公司所有楼盘的按揭工作;

四.向各楼盘及时准确的传达有关按揭的事项;

五.认真.仔细地收集公司楼盘的销售资料,并对这些资料进行分类整理,以便随时了解楼盘的销控情况;

六.收集公司楼盘的报版广告,对报版广告进行整理归档,同时对一些房地产方面的信息,政策进行摘要记录;

七.责办公室日常的客户接待工作和办公室内务工作;

八.加强房地产专业方面的学习,多了解房产市场的情况,掌握房地产方面的最新动态,给公司领导和其他同事提供有参考价值的意见;

九.积极地协助配合其他部门同事的工作,以便公司更好地发展;

十.认真对待工作,避免发生错误。

客户部

房地产客服专员职位描述:房地产销售案场守则

适配人群案场销售员,案场主管,案场经理使用场景案场接待,广告日展销,客户咨询热线
制定目的怕客户来时乱糟糟,资料丢啦、态度差啦、影响公司脸面。
适用范围销售案场所有人,包括沙盘、谈判桌、电话、宣传册这些地方和东西。
职责分工案场经理盯着大家守规矩,销售员管好自己言行、资料、卫生、着装,主管收资料存档。
管理要求资料当天交主管、接待完马上收拾、不喧哗打闹、不私带物品、热线别占太久、沙盘常擦干净。
监督与检查经理每天看现场、查登记表、翻请假单;没做到就提醒,再犯要谈话,严重扣绩效分,三次通报批评。

房地产项目销售案场守则

1.严格遵守现场管理制度、恪尽职守。

2.严守公司业务机密、销售资料请妥善保管,不得外传调动,每天应将销售资料交销售主管存档。

3.热情招待客户,倒水及说礼貌用语。按公司接待流程、规定接待客户,接待完客户后应立即收拾现场。

4.严格遵守公司考勤制度。不迟到、早退、电话请假、矿工,休假或外出须事先填写《请假(休假)申请单》向案场经理(或主管)申请报备、交接清楚有关工作情况。

5.严禁在销售案场喧哗、打闹、玩耍、聊天。

6.销售案场的一切书籍、办公用品、设施等一律不得外带或私自挪用、工作用后物品自觉放回原处。

7.销售人员应及时填写来电来访登记表、已购客户资料表,每天交销售经理存档。

8.凡公司刊登广告日、展销会期间不得请假,特殊情况须向经理审批。

10.工作期间保持良好的精神风貌、工作状态,不打瞌睡、不乱吃喝零食讲究卫生不乱丢杂物、随地吐痰、不看无关书籍报刊,工作期间不得从事与本职工作无关事项。

11.工作期间须仪容整洁按公司规定统一着装。

12.女士淡妆上岗,男士着装整洁。

13.做好案场的卫生工作,保持沙盘、谈判桌及宣传资料的整洁。

14.工作期间所有员工团结协作,体现出优秀的团队精神。

15.工作期间不得接待私客,且通电话时不得在工作区域内限时5分钟。

16.爱护公共财物、时刻维护公司利益、形象、信誉。

17.如有客户来电咨询要简洁明了不要长时间占用热线而致使客户电话无法接通。

18.以上各项制度由案场经理监督执行。

房地产客服专员职位描述:房地产开发部职能分解

适配人群开发报建专员,前期手续负责人,政府事务对接人使用场景项目立项,规划许可,市政配套
制定目的办手续老出错,耽误开工时间,影响卖房进度。
适用范围开发部所有人,所有报建项目,所有政府窗口对接。
职责分工经理盯总进度,组长盯每个证照,新人学着填表跑腿。
管理要求材料反复核对三遍,过期文件马上换,盖章前必须找组长签字。
监督与检查每周五下午查进度表,组长抽查材料原件,漏交一次扣当月绩效分,两次谈话,三次调岗。

房地产公司开发部职能分解

各项工程手续的办理

1 前期手续办理

1.1 参与立项及可研批复; 1.2 申办建设用地规划许可证;1.3 参与地价评估、合同签定;1.4 交纳地价款1.5 年度开工计划上报。1.6 取得建设工程规划许可证1.7 协助办理开工手续及外销销售许可证

2 报批

2.1 负责办理和有关市政公用配套的交通、绿化、人防、消防、教育等手续申办审批 2.2 配合工程部、前期部及相关部门协调社区周围的社会关系;2.3 配合设计部及时进行报批所需图纸的审定,与设计院建立联系2.4 配合相关部门作好后期市政配套验收工作

3 信息收集

3.1 政府部门相关政策信息收集3.2 部门内各报批手续的归档、存档工作

4 其他

4.1 配合公司领导及相关部门作好新项目的开发4.2 寻找投资合作机会;4.3 完成领导交付的其他工作;

房地产客服专员职位描述:房地产评估师、策划师职位描述

适配人群投资拓展岗,房地产策划师,项目可行性研究员使用场景项目前期研判,城市更新拓展,投资方案编制
制定目的怕项目分析出错,钱打水漂,数据不准影响决策,市场变化快跟不上。
适用范围做房地产项目研究、投资分析、评估报告的所有同事。
职责分工领导盯整体风险,组长核数据逻辑,新人查原始资料,每人对经手内容签字。
管理要求原始数据必须标来源,模型参数要双人复核,报告结论得附验证过程,改数字得留痕。
监督与检查组长每周抽三份报告检查,人力每季度抽查,错一处扣绩效分,连错两次要重学流程,三次调岗。

岗位职责:

(1)开展市场跟综研究、房地产开发项目定位研究、开发项目可行性研究、财务分析、项目投融资分析、房地产评估、土地评估和资产评估等技术报告编制;

(2)制定投资项目的选择方法、选择标准、选定程序,对项目进行初期的筛选、审查及可行性分析;

(3)研究拟定项目合作条件,参与公司项目的商务谈判;

任职要求:

(1)大学本科及以上学历,统计学、房地产、经济类、工程管理等相关专业;

(2)3年及以上房地产策划经验,具有2个以上项目参与执行经验;

(3)熟悉市场动态,善于搜集市场情报、分析数据;

(4)熟悉房地产行业法律法规,有独立进行房地产项目投资拓展能力,有城市更新经验者、注册评估师资质者优先;

(5)优秀的信息收集、沟通协调能力,能承受较大工作压力,有一定专业创新能力。

(6)有较强的逻辑思维及方案撰写能力;

(7)具有积极工作心态和强烈责任心,思维敏捷,视野开阔,善于沟通、表达;

房地产客服专员职位描述:房地产工程部信息工作流程图(流程)

适配人群工程部经理,施工项目经理,监理工程师使用场景项目市场调研,规划设计评估,施工招投标
制定目的工地容易出事,比如塌方、触电、高空坠落。大家干活没规矩,图纸看不懂,材料乱堆,安全没人盯。
适用范围工程部所有人,所有在建项目现场,施工用的塔吊、脚手架、临时用电这些。
职责分工经理要带头查隐患;工程师盯图纸和交底;监理天天巡场;工人自己戴好帽子系牢安全带。
管理要求进场先培训;临边洞口必须拦好;动火要开票;塔吊不超载;夜间施工得有足够照明;发现裂缝马上停工。
监督与检查每周工程部带队检查,监理记问题清单,整改不及时就扣当月绩效。严重违规要停岗学习,再犯调离现场。

房地产公司工程部工作流程图(信息流程)

(一)工程部内部工作流程

1、项目市场调研阶段

研发中心、销售部、开发部采集项目数据

研发中心、销售部、开发部、工程部对采集项目数据进行分析

提出项目产品的市场定位及技术、经济可行性评估报告

可行:编制项目发展建议书

不可行

放弃或暂时放弃项目开发

总经理审批

在该阶段工程部负责对采集到的项目数据进行分析和技术可行性的评估,并提供初步技术可行性的评估报告。

2、工程项目规划设计、可行性研究报告阶段

工程部配合研发中心、开发部、销售部、预算部等部门,对各部门的工作进行技术支持。

3、工程项目设计阶段

工程部配合研发中心、开发部进行设计工作。收集提供相关资料及提出合理化建议。提供的相关资料有:

(1)、自然环境资料:工程地质资料、地震资料、水文地质资料、资源勘察资料、地形测绘资料、气候气象资料。

(2)、研究与实验报告资料:自然环境规律模拟试验研究报告,设计条件、力学模型试验研究报告,新工艺、新设备、新技术、新材料试验报告等资料。

(3)、工程技术资料:建筑材料供应及价格资料,主要设备技术资料及定货价格资料。

(4)配合开发部进行外部协作取证工作。包括水、电、煤气天然气、电信、征地、拆迁、安置等。

4、工程项目施工阶段

(1)、工程招投标

不批准

工程部进行公开招标或邀标甲供材料供应商、工程施工承包商、监理单位的考察、选择

将考察选择单位上报主管副总经理与总经理审批

工程部会同预算部编制招投标文件并发放至投标单位,

组织工程现场踏勘与答疑,并接收投标单位的投标文件。

批准

工程部会同预算部与中标单位进行合同谈判,签定供货或承包合同。

进入施工准备阶段

工程部组织相关人员进行评标,确定中标单位。

(2)、施工准备阶段

a、程施工组织准备:

监理单位项目组织准备

总经理或主管副总

建设单位项目施工组织准备

上报 审批

审批 上报

审批 上报 上报 审批

施工单位组织准备

b、 项目管理规划控制

监理单位项目管理规划

建设单位项目管理规划

上报 上报

审批审批

审批

审批 上报 上报

施工单位施工组织设计

c、 工程施工技术准备

a、图纸会审与技术交底

施工承包单位自审

工程部会同监理单位组织

设计单位、质量监督、物资供应单位参加

图纸

会审、设计交底

会审纪录

分部分项工程交底

b、施工组织设计

工程部委托监理单位进行审查

施工承包单位编制施工组织设计

监理单位进行施工组织设计的审查

监理单位上报审查结果

工程部进行审批

进入下一阶段

合格合格

不合格 不合格

d、程施工现场准备

施工现场三通一平

施工桩、点的引测、控制网的布置

施工临水、临电的调查与准备

施工临时设施的准备

落实施工安全与环保措施

施工材料、设备的准备

e、 工程施工其他准备

工程部、监理单位施工现场开工条件检查、确认

正式签发施工单位《工程开工申请表》

工程部编制《项目开工监督管理计划》

总经理或主管副总审批

工程部填制《工程开工准备检查表》

工程部经理批准开工

(3)、施工阶段

a、工程质量管理

a、质量体系的建立

工程部质量保证体系的建立

监理单位的质量保证体系的建立

施工单位质量保证体系的建立

上报上报 上报

审批审批 审批

质量体系的运行与监督检查

质量体系的调整

b、质量目标与计划的管理

工程部质量目标与监督计划的编制

监理单位质量目标与质量计划的编制

施工单位质量目标与计划的编制

审批 审批审批

上报上报上报

质量目标与计划的实施

质量目标与计划的监督检查

质量目标的调整

c、质量过程控制管理

房地产客服专员职位描述:房地产土地拓展主管职位描述

适配人群土地拓展主管,地产研策负责人,投资拓展岗使用场景土地拓展,项目可行性研究,资产划拨手续
制定目的怕土地政策乱套,市场信息不准,项目拿地踩坑。
适用范围土地拓展主管、区域调研员、报告编写人。
职责分工主管盯政策动向,调研员跑实地数据,写报告的人把数字核对清。
管理要求政策文件当天归档,市场数据双人复核,报告必附原始截图,测算模型留底备查。
监督与检查部门经理每周抽3份材料检查,漏填漏签算差错,两次差错调岗学习,三次直接退回人力部。

房地产前期土地拓展主管职位描述

岗位职责:

1、负责房地产尤其是土地政策收集、研究;

2、研究、调研全国及区域土地市场;

3、定期编写区域土地分析报告;

4、跟踪公司重点关注区域的土地市场;

5、可行性研究报告的撰写;

6、动态经济分析测算;

7、负责项目资产划拨相关手续。

任职资格:

1、本科以上学历,房地产、建筑及经济学相关专业;

2、三年以上房地产开发公司或房地产评估公司、策划咨询公司研究、策划主管岗位任职经验;

3、熟悉国家及地方有关房地产、土地政策、房地产开发基本流程,对房地产市场尤其是土地市场拥有敏锐的洞察力及判断力;

4、掌握市场调研基本方法,具有强大的文字和政策研究水平、理论分析能力,具备独立完成信息采集、样本调查、数据筛选和分析、报告编写能力;

5、性格沉稳,工作踏实认真,思路开拓,人品端正,严格遵守职业道德;

6、能适应**项目奔波,能承受较大工作压力。

房地产客服专员职位描述:房地产集团人力资源副总职位描述

适配人群行政总监,人力总监,运营副总使用场景战略规划评审,组织管控优化,印章法律风险管控
制定目的公司最近出了几起印章乱用、档案丢失的事儿,还有接待超标被投诉。大家做事没规矩,得赶紧立个安全底线。
适用范围所有用公司印章、管档案、做接待、开车报销的同事,还有管这些事的负责人。
职责分工领导要签字把关,主管要盯流程,执行人要按步骤来。谁经手谁负责,谁审核谁担责。
管理要求印章必须登记再用,档案借阅要审批,接待标准不能超,车辆报销要附单据,突发事情马上报。
监督与检查行政部每月查一次记录,人力部抽查执行情况。漏登记、少审批、超标准的,退回重办,三次就通报。检查结果和绩效挂钩。

岗位职责:

1.参与公司重大决策

1.1主持公司中长期发展规划和年度经营计划的研究和制定;

1.2协助总裁审核公司战略规划以及年度经营计划;

1.3主持年中和年终对年度经营计划执行情况的评审;

1.4参与公司重大决策投资评审会议,协助和支持总裁决策。

2.管理体系建设

2.1组织研究、制定、调整公司组织管控方案和定岗定编方案,并督促各部门落实;

2.2组织公司制度、流程管理体系建设、落实和调整工作;

2.3组织公司信息网络建设的可行性研究和实施工作。

3.行政管理

3.1组织建立公司计划管理体系,并指导、监督实施;

3.2审核公司管理费用预算并组织监督执行;

3.3统筹、指导、监督公司行政工作;

3.4督促印章刻制、挂失、作废管理和涉及经济利益和法律风险的印章使用;

3.5组织处理重大的突发危机事件和危机公关;

3.6组织公司与外部各相关单位的公共关系建立和维护工作;

3.7核定接待费用标准,组织公司重要接待;

3.8指导、督促办公用固定资产管理;

3.9督促档案管理,审核机要档案借阅、复印、销毁申请;

3.10审批办公用品配置标准和配置计划;

3.11审批公司公务车辆费用预算及报销申请。

4.团队建设

4.1组织开展人力资源管理各项工作;

4.2组织人力资源规划,并督促落实,组织监控与成效分析;

4.3审核定岗、定编方案并上报决策委员会;

4.4审核公司年度招聘、培训计划,发掘、引进中高级人才;

4.5组织开展公司员工职业生涯规划,发掘并培养重点人才;

4.6组织建立良好的员工关系,督促员工合理化建议、申诉渠道的运行。

5.薪酬管理

5.1组织建立公司薪酬体系并指导实施和分析、改进;

5.2组织公司和下属公司薪酬总额的预算与控制;

5.3审核薪酬方案并上报公司领导决策。

6.绩效管理

6.1组织建立公司绩效考核体系并指导实施和调整;

6.2审核绩效考核方案并上报公司领导进行决策;

6.3组织对绩效考核结果进行分析、应用,并提出管理改进建议。

7.企业文化建设

7.1根据企业发展战略,提炼、传播公司文化;

7.2审核企业文化建设方案,并组织实施;

7.3审批下属公司的年度企业文化推广计划;

7.4组织指导和监督各下属公司企业文化建设工作。

8.法务管理

8.1协调处理公司法律事务及合同管理工作;

8.2参与公司重要决议、规章制度及重大经济活动相关的法律文书的起草和修订工作;

8.3组织外聘律师事务所及律师的选择及服务评价;

8.4指导下属公司对所涉及纠纷的处理,调解、诉讼等。

9.组织管理及管理体系建设

9.1建立和完善行政人事部门人员聘用及培养工作;

9.2审查分管职能部门人才的招聘、任免、晋升、调配;

9.3参与分管职能部门核心团队的考核评估、奖惩管理;

9.4主持拟定行政人事管理制度及业务流程。

10.员工培养

10.1参与拟订分管职能部门经理的继任计划,报总裁审批;

10.2审批分管职能部门的核心职位的继任计划;

10.3审批分管职能部门的专业培训计划,并监督执行。

11.其它工作

11.1跨部门的沟通协调。

12.总裁交办的其他工作。

任职资格:

任职要求

1、教育背景

1.1 法律、行政或工商管理等相关专业硕士以上学历;

1.2 接受过领导能力开发、战略管理、组织行为管理、人力资源管理、经济法等方面的培训;

2、知识技能、专业证书

2.1 熟悉国家经济法、劳动法等相关法律知识;

2.2 具有高级人力资源管理师资格;

2.3具有较强领导能力、判断与决策能力、公关能力;

2.4具有良好的沟通协调能力、商务谈判能力;

2.5具有良好的职业道德操守和敬业精神,对企业有强烈的责任感和归属感。

3. 工作经验:

3.1 拥有5年以上企业人力、行政高层管理经验工作资历。

房地产客服专员职位描述:房地产公司员工培训教案

适配人群人力资源专员,部门主管,专业技术岗使用场景新员工入职,岗位转岗,继续教育
制定目的新员工不熟悉公司情况,容易出错,怕大家干不好活儿。
适用范围所有刚进公司的新人,入职第一个月内必须参加。
职责分工人力部负责组织培训,部门主管得盯着新人去上课,新人自己要按时来。
管理要求培训内容有公司历史、文化、政策、架构;不能来要提前三天请假。
监督与检查人力部点名查人,主管没盯住要提醒,新人不来又没请假就记缺勤,影响转正。

房地产公司员工培训

新员工入职培训

为了使新员工在短时间内熟悉企业环境,尽快进入角色,人力资源部组织员工进行新员工入职培训。该培训内容包括:公司的历史、文化、政策、组织构架等等。

新员工在入职第一个月内应参加入职培训,部门主管有督促本部门新入员工工参加新员工入职培训的责任。因公不能参加入职培训者应提前三天通知人力资源部。

公司内部培训

为保持公司人力资本存量不断增长,公司将为员工安排与其工作相关的业务培训。

部门内部培训:各部门根据实际工作中需要,对员工进行小规模的、灵活实用的培训。

转岗培训:公司原有从业员工调换工作岗位时,按新岗位要求,对其实施的岗位技能培训。

继续教育培训:具备专业技术职称,从事专业技术管理工作的人员每年均须参加不少于72小时的继续教育,各相关专业部门与人力资源部共同商议并于安排本专业年度继续教育培训计划。

外派培训

为了保证培训与教育质量,人力资源部与外派培训提供方、接受方(本人和上级主管)共同研究制定培训计划。外派培训包括zz集团公司组织的各种培训、国内外短期培训,高级经理人海外考察,另外还包括mba课程进修培训、博硕士企业经理人培训、取证培训等。

员工自我培训

公司鼓励员工利用业余时间,自觉、自愿积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。

培训费用

公司每年投入固定比例的培训经费,并做到专款专用。

对于公司脱产培训的员工,每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。培训成绩不合格者扣发培训期间应发的全部奖金。

脱产培训时间 培训期间绩效考核系数

1个月以内 100%

1―3个月 90%

3―6个月 80%

6―12个月 70%

1年以上 50%

参加培训(进修)的公司员工,其学费、报名费、资料教材费用等一律先由本人支付,待获得合格证书后,可回公司报销,否则不予报销(上级党政机关、主管部门发文指令参加培训的除外)。技能培训的费用全部由公司承担,各类资格证书培训(进修)的费用公司和个人各承担50%。参与培训的人员发生的交通费、食宿费,公司按照必须发生的最低标准来报销。

房地产客服专员职位描述:某房地产公司离任审计作业指引

适配人群子公司法定代表人,项目部总经理,常务副总经理使用场景子公司高管离任,项目部负责人交接,经济责任审计启动
制定目的怕负责人离任后账目不清、责任不明,影响公司正常运转。
适用范围只管控股子公司和项目部的负责人。
职责分工质量部全权负责审计;其他部门和子公司要配合提供资料。
管理要求离任前必须审计;不审完不能解除经济责任;要查资产、负债、利润真实性。
监督与检查人力资源部发函启动,质量部3天内安排;被审计人得按时交材料;不配合就影响离职手续;审计报告要总经理批。

e地产公司离任审计作业指引

1.目的:

为加强对e地产有限公司(以下简称“公司”)控股子公司/项目部负责人(以下简称“控股子公司/项目部负责人”)的管理和监督,正确评价其任期经济责任,完善自我约束机制,促进企业健康发展。

2.适用范围:

适用于公司之控股子公司/项目部。

3.术语和定义:

3.1.控股子公司/项目部负责人:是指控股子公司的法定代表人、控股子公司/项目部的总经理以及全面主持工作的常务副总经理。

3.2.任期经济责任:是指控股子公司/项目部负责人任职期间对其所在控股子公司/项目部资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性,以及有关经济活动应当负有的责任,包括主管责任和直接责任。

4.职责:

4.1.质量部

4.1.1.全面负责控股子公司/项目部的离任审计。

4.2.相关部门及控股子公司/项目部

4.2.1.配合审计工作的开展。

5.内容及要求:

5.1.审计要求

5.1.1.控股子公司/项目部负责人离任前,应当对其任期内的经济责任进行审计。未经审计,不得解除离任人任职期间的经济责任。

5.1.2.任期经济责任审计主要从经营业绩和管理能力方面检查被审计人员的工作,促进公司健康发展,为控股子公司董事会以及公司人力资源部全面考察和合理使用干部提供客观、可靠的依据。

5.1.3.质量部依照国家法律、法规、政策实施审计时,应当通过对控股子公司/项目部资产、负债、损益的真实、合法和效益情况的审计,分清控股子公司/项目部负责人应当负有的主管责任和直接责任;

5.1.4.实施审计应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉公和保守秘密的原则。审计人员依法履行职责,受法律保护;

5.1.5.在实施审计过程中,审计人员有权要求被审计单位提供年度经营计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等。审核凭证、账表、决算,检查资金和资产,检测财务会计软件,对审计涉及的有关事项进行调查;

5.1.6.被审计人员应及时、全面、如实地向审计人员提供与任期经济责任审计相关的资料,积极配合审计人员进行审计工作。

5.2.审计内容

5.2.1.公司或控股子公司董事会下达的经济指标完成情况:

a)经营及效益指标;

b)资产保值增值指标;

c)其他需要考核的经济指标。

5.2.2.资产、负债和损益情况:

a)资产、负债和所有者权益的真实性和合法性;

b)收入、成本费用、损益的真实性和合法性;

c)对外投资、资产的处置情况;

d)收益分配情况。

5.2.3.内部控制制度的建立及执行情况,包括经营、资产管理、基本建设、对外投资、财务会计、劳动工资等管理制度。

5.2.4.遵守国家财经法纪情况,重点为有无隐匿收入、挤占成本、截留利润、偷税、拆借资金、私设“小金库”、贪污受贿、损失浪费、滥发奖金补贴和实物等违法违纪行为。

5.2.5.其他需要审计的事项。

5.3.审计程序

5.3.1.相关人员离任前,由公司人力资源部向质量部发出函件,质量部在收到函件或任免通知后3天内安排审计。

5.3.2.控股子公司负责人离任前,由公司战略发展部协助控股子公司办理相关董事会决议签署并通知质量部进行审计,质量部在收到通知后3天内安排审计。

5.3.3.公司质量部根据审计项目选派审计人员组成审计组,可视具体情况聘请外部审计机构进行审计,外部审计机构的选择应在公司经营管理委员会确定的范围内选取。审计实施前3日向被审计的控股子公司/项目部负责人所在控股子公司/项目部发出审计通知书。

5.3.4.审计通知书下达后,被审计人员应当按照审计组的要求做好准备,在审计组进驻时提供出任期内以下资料:

a)离任负责人述职报告(控股子公司/项目部负责人提供包括控股子公司/项目部基本情况、任期内的主要业绩、工作中存在应承担经济责任的问题和进一步改善经营管理的意见与建议等);

b)任期期初、期末企业资产、负债和所有者权益情况;

c)任期期末资产盘点和债权、债务等资料;

d)控股子公司/项目部的财务会计信息资料和业务统计资料;

e)控股子公司/项目部的内部管理制度;

f)有关经济监督部门对企业检查后提出的工作报告或处理意见;

g)审计组认为需要的其他资料。

5.3.5.审计组进驻被审计控股子公司/项目部负责人所在的控股子公司/项目部实施审计,取得有关资料,记入工作记录,写出工作底稿,并由相关人员签字认可。

5.3.6.审计组根据审计工作底稿,撰写审计报告。审计报告的主要内容包括:

a)被审计单位的基本情况;

b)离任经济责任审计情况,包括任期内资产、负债、所有者权益增减变化情况,收入、成本、利润真实情况,有关考核指标完成情况和遵守财经法纪情况;

c)审计评议意见。对离任负责人进行审计评价,包括离任负责人任期内的主要经营业绩,任期内发生的应由离任负责人承担责任的主要经济问题,审计意见和建议。

d)审计报告应征求被审计负责人所在控股子公司/项目部和其本人意见。被审计负责人所在控股子公司/项目部应当自接到审计报告之日起3日内将书面意见送达审计组。在规定期限内没有提出书面意见,视同无意见。

5.3.7.审计组将审计报告、被审计控股子公司/项目部负责人所在控股子公司/项目部以及被审计控股子公司/项目部负责人的书面意见、审计工作记录、工作底稿等审计资料一并送交质量部。

5.3.8.审计报告经公司总经理批准后,正式下达被审计控股子公司/项目部负责人所在控股子公司/项目部,并内抄公司相关高管、抄送公司人力资源部、战略发展部和财务部。

5.3.9.审计组适时根据审计报告内容,撰写审计意见书,对被审计控股子公司/项目部负责人经营业绩、决策能力、守法经营情况、存在的问题及应由其所承担的经济责任等进行评议。

5.3.10.被审计控股子公司/项目部负责人如对审计意见不能够确认,应在收到审计意见后3日内,向公司质量部提出复议。公司质量部收到复议后,一般应在3日内作出复议决定,并将复议决定下达控股子公司/项目部负责人所在控股子

公司/项目部,并内抄公司相关高管,抄送公司人力资源部、战略发展部和财务部。

5.3.11.审计工作结束后,公司质量部应按档案管理规定,立卷归档。

6.附则

6.1.离职人员在公司及其控股子公司之间调动的,在接受审计前可以离职;离职人员调离公司系统的,必须在审计报告出具后方可办理离职手续。

6.2.本办法由e地产有限公司质量部负责解释。

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