x房地产公司出差管理制度（优选10篇）

x房地产公司出差管理制度

适配人群	公司级领导，部门负责人，分管领导	使用场景	高管出差，项目外勤，客户陪同
制度目标	管好出差这事，少花冤枉钱，大家出差前先想清楚值不值得去。
职责分工	董事长批总经理的单，总经理批班子和部门负责人的单，分管领导批普通员工的单。
核心条款	没审批不能走，急事可先打电话，回来补单；坐啥车、住哪档、拿多少补贴都有数。
执行要求	回来五天内必须报销，发票贴好，经办人、部门经理、财务、总经理都得签字；招待费要有正规发票，超了不给报。

房地产开发公司出差管理制度(五)

第一章总则

第一条为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限

员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

1、总经理出差，报请董事长审批。

2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

3、部门负责人出差，报请总经理批准。

4、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

第二章出差管理细则

第三条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第八条出差住宿和补贴标准

1、出差住宿标准:

a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;

b.公司各部门经理，住宿标准不得超过元/日;

c. 一般员工，住宿标准不得超过元/日。

2、住勤补贴标准:

伙食补贴每人元/日，市内交通费补贴每人元/日。

第三章出差费用报销

第九条出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第十条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第十一条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第十二条出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

第十三条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第十四条本制度自颁布之日起执行。

x房地产公司出差管理制度：房地产中介行政

适配人群	房产经纪人，门店店长，值班员工	使用场景	门店值班，节假日营业，晨会例会
制度目标	让店里天天有人开门营业，卫生干净，灯按时开，下班关好门窗和电源，客户来了有人接待。
职责分工	店长安排值班表并监督；值班员早上开门打扫，晚上关设备锁门开报警；其他人按点签到。
核心条款	每天至少五天营业，每人轮值；值班员必须8点前到，20：30后走；制服胸牌要穿戴整齐；离职要交回物品。
执行要求	值班安排贴墙上；卫生清洁限时完成；照明开关按季节分时间；着装检查由店长每天看；罚款当场记本子上。

(一)、中介店营业时间及安全防范措施

1、工作时间

a、每周工作日为七天，实行轮值轮休工作制;中介店每周工作日不得少于五天，工作时间不少于每天八小时。

b、每日工作时间为

值班人员 8:00---20:30

非值班员工签到 8:30---18:30

所有工作人员实行轮值轮休工作制，以保证工作的连续性。

2、值班

店长直接负责店内值班的安排与监督管理工作，员工须遵守值班安排

值班人员的职责:

a、早上8:00前到公司，开门营业，打开卫生间、更衣室窗户以便空气流通，并打扫店内卫生，8:20以前做完卫生清洁及维护工作;

b、夏季晚7:00、春秋季晚6:30、冬季晚6:00负责开启门前照明灯;

c、晚上离开公司前，关闭照明设施、空调、电脑及打印机、饮水机等的电源，关好门窗，打开卫生间门保持通风，并开启110报警系统，确保以上工作完善后，方可锁门离开公司;

d、电话接听、到店客户接待、业务信息登记及业务咨询工作;

e、值班时间尽量不要安排外出业务，如值班经纪人所负责的客户要求会谈时，应和店长协调好工作安排后，方可外出。

(二)、休假制度

考虑到行业的服务特殊性，法定节假日(除春节七天外)照常工作，对法定节假日上班的员工实行补休制度，具体事宜由店主/店长安排。

(三)、vi管理制度

1、制式物品的使用及管理

(1)制式物品的种类

a)制式服装;

b)统一配发的经纪人文件夹及办公包;

c)经纪人微章;

d)胸牌;

e)统一规格的名片;

f)制式表格;

g)制式委托书及相关合同。

(2)制式物品使用规定:

a)所有体系制式物品的采购应以中介店为单位，所有权归中介店所有，并由中介店按店内实际在职人数进行分发并统一管理，

新店物品采购标准同上;

b)除制式表格、制式委托书及相关合同外，其他制式物品为经纪人个人使用的物品，使用经纪人应向中介店缴纳300元作为物品使用押金，工作时间不满三个月或在单店工作满一年的经纪人离职时，如物品无遗失，则中介店全额退还押金，如有遗失则中介店按遗失物品的价值对押金进行扣除;

工作满三个月但不满一年的经纪人离职时，如物品有损坏，中介店将根据物品的实际损坏程度进行折旧，折旧比例为押金总额的30%~50%，如物品遗失则按照遗失物品的实际价值从押金中扣除，物品无损坏或遗失则全额退还押金;

中介店扣除的遗失与折旧后的最终费用不得超出押金金额;

c)经纪人离职时中介店必须将离职经纪人所用制式物品收回，严禁离职人员在体系外使用原中介店所购的制式物品，如有发现将对离职人员原所在中介店处以1000元/次的罚款;

d)中介店应对单店自行购买的体系制式物品做好保管工作，如有制式物品流失至体系外，一经查实，将对中介店处以1000元/次的罚款;

2、员工着装及形象要求

(1)、着装

a)男士

春秋装:金色制服，白色衬衫，体系领带，配深色西裤，正装皮鞋;

夏装:白色短袖(配有logo)，体系领带，配深色西裤，正装皮鞋;

b)女士

春秋装:金色制服，白色衬衫，深色西裤，正装皮鞋;

夏装:白色短袖(配有logo)，深色裙子或裤子，正装皮鞋;

每位员工都应同时配带21世纪不动产统一标准的胸牌和logo;

(2)、形象要求

以下场合员工必须做到统一服装:值班时、店内晨会、晚会、周例会和月商务会、参加区域季度嘉奖大会、年度嘉奖大会、全区域员工的培训和会议，其它需要统一服装的场合。不许佩戴耳饰、手饰(戒指除外);要求外形整洁，制服要经常清洁，保持干净，皮鞋要保持清洁;男士不许留长发，不许留光头，头发长度以看着舒服为尺度，头发要保持干净清爽，不许留长指甲，保持指甲清洁;女士要求不许浓妆艳抹，不许留奇异发型，头发要保持清洁干净，梳理整齐，不许留长指甲，不许在指甲上做彩绘，要保持指甲清洁;发现一次给予5元罚款;

x房地产公司出差管理制度：东南房地产销售中心合同

适配人群	置业顾问，销售主管，按揭专员	使用场景	房屋销售，优惠审批，按揭办理
制度目标	防止销售乱降价、乱承诺，保证公司钱不被少收，合同签得规规矩矩。
职责分工	销售主管管审批和签字，置业顾问负责签合同、填表、交材料，领导要签名留档。
核心条款	不能私自降价，不能乱承诺，优惠要领导签字，合同条款超范围要批准，付款时间卡死。
执行要求	合同签完马上检查错别字和数字，当天填付款明细，月底交主管，合同录入电脑归档，错了就罚款。

东南国际销售中心合同管理制度

一、合同的签订，必须符合公司的要求。置业顾问不得未经公司上级领导同意降低价格销售房屋，不得作出除公司同意以外的任何承诺。违反者处以500~1000元罚款，情节严重的公司予以解聘。

二、房屋销售价格必须按照最新公布的销售价格表执行。若公司上级领导同意对某客户优惠，应请其在《优惠销售说明》上签名，并归入客户档案。

三、置业顾问不得主动引导客户向公司领导提出优惠要求，违反者公司将处以500元罚款。

四、对客户额外要求写入合同的条款范围如果超出公司规定范围，必须经销售主管以上领导同意后方可写入合同，否则不得签定合同。

五、在公司统一的优惠促销活动期间，客户签约享受优惠。如果在优惠促销活动期间预定(指交定金10000元)在三天内签定合同享受优惠，特殊情况需销售主管同意。优惠活动结束客户不再享受优惠。

六、客户的付款时间必须按照合同要求执行。一次性交款必须在一个月内交清;按揭必须在第二个月以前办理，除公司同意的10%尾款外，其余款项必须在三个月内交清。特殊情况需报经销售主管及以上领导同意。

七、置业顾问在签订合同后，应对合同进行检查，避免计算及文字错误。应立即填写《客户付款明细》上联交给客户，下联在月末交给销售主管作为当月销售业绩依据。销售合同交给销售主管录入微机并归档。对于合同签署错误的置业顾问处以200~500元罚款。

八、对于办理按揭的合同，在合同签订后四份合同现有公司保管，待登记后再交给客户。同时告知并督促客户应在办理按揭当月20日以前将代收费和资料全部交到公司。若按揭购房客户未能及时办理按揭贷款手续，对子也顾问处以200元罚款。

九、客户如果要求对付款作出变更，应在合同登记以前进行变更。对于一次性付款变为按揭，应取消优惠恢复原价。按揭变更为一次性付款，享受相应的优惠政策。

****房地产顾问机**办事处

x房地产公司出差管理制度：领航房地产公司补贴

适配人群	环节干部，公司副总，公司总经理	使用场景	因公出差，考察学习，商务应酬
制度目标	管住花钱，不让乱报账，大家补贴一个标准，别有的多有的少。
职责分工	财务部盯着执行，总经理批大事，分管领导管日常，部门领导审单子。
核心条款	出差要批准，不能自己说走就走；住酒店要省钱，超标得领导点头；坐飞机更要总经理同意；吃饭住宿按档给钱。
执行要求	回来马上整票填单子，考勤员和部门领导先看，财务再审，最后总经理签字才给钱；借的钱必须当次还清；假票一分钱不报。

绿航房地产公司补贴管理制度

为了加强行政费用的控制管理，统一公司补贴标准，现就有关补贴事宜做出如下规定:一、交通费补贴严格按照集团公司《交通费补贴办法》执行。

二、差旅补贴制度

1、员工因公出差或考察学习，需征得总经理或分管领导的同意，未经批准不得自行出差;

2、严格控制出差人数，合理确定出差天数，逾期出差应向分管领导报告，因公出差人员按相应补助标准报销出差费用;

3、员工出差一般不予借差旅费，如有特殊情况确需预借，应填写“借款单”，注明借款事由，按程序审批后到财务部门预借差旅费;

4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬，确须应酬的，应事前电话请示本单位负责人同意，否则公司不予报销;

5、员工出差提倡厉行节约，不贪图享受，原则上要求入住经济型酒店，如遇特殊情况需入住超标准酒店的，需经分管领导批准;

6、公司环节干部及其它出差人员，原则上只准搭乘汽车、火车，如遇特殊情况需乘飞机，需经总经理批准;

7、补助标准

工作人员出差区域市区区内内外一般

人员60 80 100

环节干部65 85 105公司副总经理公司总经理75 95 120说明补助标准指伙食费70 90 110

8、交通费、住宿费实报实销;

9、驾驶私车出差，所发生的燃油费、过路费等据实报销;

三、差旅费报销:

1、员工外出归来，及时整理票据，认真填写差旅费报销单，经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销;

2、出差人员所借旅差费实行一借一还，当次结清，剩余现金要如数退还;

3、虚假票据不予报销，弄虚作假，虚报冒领者除返还报销费用外，视情节轻重，给予相应处罚;

四、以上制度由财务部具体把关执行。

x房地产公司出差管理制度：健升房地产公司薪酬

适配人群	总经理及副总，部门总监总工，营销序列员工	使用场景	高管薪酬核定，销售佣金发放，正式员工调薪
制度目标	让工资发得更合理，多干多得，少干少得，不白拿钱，也别亏待干活的人。
职责分工	办公室统一管工资，定标准、算钱、发钱；财务部负责打款；各部门配合考核打分。
核心条款	工资分几块，有岗位工资、绩效、年功、津贴；干得多奖得多，干得差可能不涨甚至减薪。
执行要求	每月考绩效，按结果发工资；每年3月1日调一次薪；加班要审批才给钱；全勤奖每季度50元。

一、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和《集团公司人力资源管理总规章》，为规范公司薪酬管理，制定本制度。

二、薪酬管理原则

本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先、兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。

三、薪酬增长机制

(一)、薪酬总额增长与人工成本控制

工资增长要坚持国家规定的 "两低于原则"，即工资总额的增长低于国内生产总值的增长，平均工资的增长低于劳动生产率的增长。::建立与公司经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制。

工资总额的确定要与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力。

(二)、员工个体增长机制

对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的以展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大;对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资。对贡献大的员工，增薪幅度要大;对贡献小的员工，不增薪或减薪。

四、根据聘任、管理、考核、薪酬分配一体化的原则，公司各类人员及公司直接聘请的员工的薪酬分配统一由公司办公室管理，并实行统一的岗位绩效等级工资制度。

五、薪酬总额管理与控制

公司年度薪酬总额计划由公司办公室根据公司主要经济指标完成情况，实施总量控制与管理。

六、薪酬类别(见下表)

薪酬类别与结构表

序号类别结构适合人群

1年薪制基薪效益收入总经理、副总经理、各部门总监、总工

2岗位绩效工资制年功工资岗位绩效工资(绩效考核工资比例应不小于30%)签订正式劳动合同员工

3简单计时工资制计时单价*实际工作时数订立非正式劳动合同的临时工

4佣金制固定工资绩效工资提成营销部门

(一)、年薪制

1、适用范围:公司总经理、副总经理、部门总监、总工程师;

2、工资模式:公司经营者与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。

年薪=基薪风险收入

3、基薪(其标准参照岗位绩效工资)按月预发，根据年基薪额的1/12支付;

4、风险收入，在公司财务年度经营报表经审计与个人绩效经考评后核算计发。

(二)、佣金制度

1、适用范围:公司销售部门的员工。

2、佣金结构:岗位工资绩效工资提成奖金

3、佣金制度另订

(三)、岗位绩效工资制

1、适用范围:公司签订正式劳动合同所有员工。

2、工资结构:工资结构分为基本薪酬与非基本薪酬两大部份:

3、基本薪酬:采用岗位绩效工资制，其构成包括下列三项:

(1)、年功工资;(2)、岗位工资;(3)、绩效工资。

其中(2)与(3)也合称为岗位绩效工资。

4、非基本薪酬，即津贴，包括有加班津贴、高温津贴、倒班津贴、全勤奖金以及其他经公司认定的津贴;

5、年功工资。

(1)、按员工为公司服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作;

(2)、年功工资根据本公司工作的实际年功长短，员工连续工龄每满一年按50.00元计算。

(3)、年功工资的增加均以满周年后的次月起计算。

(4)、新进员工一年内不能享受年功工资，满一年后的次月开始享受年功工资，员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年年功工资;

(5)，本公司服务满十年以上及年满55周岁的员工不再计算年功工资。

5、岗位绩效工资。

(1)、根据劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动环境确定，公司薪酬等级见附表;

(2)、根据公司经营状况变化，可以变更岗位绩效工资标准。

(3)、员工根据聘用的岗位和等别，核定岗位绩效工资等级，初步确定岗位在同类岗位的下限一等，经1年考核，再调整薪等;

(4)、根据变岗变薪(级)原则，晋升增薪(等)，降级减薪(等)。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。

(5)、部门经理以下副职(含助理职)的岗位绩效工资标准计算公式为:

专职副职(含助理职)的岗位绩效工

资标准=正职岗位绩效工资标准*0.8。

兼职(同时兼职一经理或主管职位)的副职(含助理职)的岗位绩效工资标准=所兼职主管或经理职位的岗位绩效工资标准*1.2(或比照确定其工资序列)。

6、加班津帖

(1)、公司因工作上的需要，而要求员工于法定休假日继续完成勤务时，则应依照员工加班时间，采用计时制方式计算应支付的加班津贴。

(2)、除法定要求支付加班工资的日期加班应支付加班工资外，其余任何人、任何部门不得以任何理由申报、审批、发放加班津贴。确因工作需要安排加班，在适当的时候安排补休。

(3)、员工出差期间，遇有法定休假日，不发加班工资，在其回公司后在适当的时候安排补休。

7、全勤奖金

全勤奖金是为奖励员工在每一全勤奖金计算期间内(一季)的全勤者(无迟到、早退、旷工、私自外出、请假以及经集团公司认定的其他情况，并且绩效考评分平均在80分以上)而设立的奖励项目，其给付标准为每一全勤奖金计算期间(一季)全勤奖金额为50元。

8、简单计时资制

(1)、适用范围

非正式员工、离退休返聘人员以及一部份可以实行简单计时工资制岗位的正式员工。

(2)、计时工资实行日工资月发制，其计算公式为:

计时工资额=计时单价(日工资单价)*实际工作时(日)数

(3)、办公室须会同各业务部门、财务部对这些实行简单计时工资的员工的工作业绩(经营成果)、工作态度、各种休假(出勤)、加班情况进行汇总，确定在其实发工资额。

(四)补助:公司按董事会批复给予员工手机话费补助和伙食补贴，具体标准另定。

七、薪酬调整

(一)、薪酬在适当期内应予以调整。薪酬调整分为确定性调薪与临时调薪两类。调薪原则上每年一次，每年的3月1日为薪酬调整日。但是当物价指数急剧变化(通货膨胀与通货紧缩)以及公司认为有特别的必要时，也可以进行临时性薪酬调整。

(二)、确定性调薪也称定期调薪，包括自动调薪和考核调薪两大部分，其规定如下:

1、自动调薪，即员工年功调薪。

2、考核调薪考核的原则:对于基本薪酬中的岗位绩效工资，根据办公室评估的员工的年度工作业绩、工作能力、工作态度等的考核结果，符合加薪条件的员工给予员工所在岗位的岗位绩效工资的10%*12个月的标准，与年终奖一同一次性给付。不能累积。

3、新进员工，原则上均自所派任职位的第一薪等起薪，但有下列情形之一者，得提高其支薪薪等一至二等。

(1)、其所具工作经验，已超过该等所需专业工作三年以上。

(2)、所具能力特别优异，且为本公司甚难罗致的人才。

4、对权任者的薪酬确定

各职位在职员工的资格，应符合于该职位"任职资格"的规定。其因工作需要，致在职者的资格，未能完全符合规定者，应予权任。

权任期中，支给职位对应薪级80%的薪水。权任以一年为原则，权任期满成绩合乎工作要求者，可免除权任，并改支该职位对应的薪级。

5、职位变动时的薪酬调整(横向调整):

(1)、由低薪级职位，调任高薪级职位工作，应改支所调任职位对应的薪级，薪等不变。

(2)、由高薪级职位，调任低薪级职位工作;应改支该低薪级职位对应的薪级，薪等不变。

6、晋职与降职时的薪酬调整(即纵向调整)

分为两种情况:

(1)、同一职级的不同等的晋职与降职，则按同一级工资的对应的等作出薪酬调整(即纵向调整);

(2)、跨职级晋职或降职，则调整为相应职级的对应职位的薪级的第一等起薪。

7、临时调薪

(1)当发生下列情况时，应进行临时调薪，其标准由公司领导及员工代表确定:

1，公司经营效益发行重大变化;

2，社会物价水平的提高或降低;

3，劳动力市场的供求变化与工资行情变化;

4，其他公司认定的情况变化。

(二)员工遇有下列情形时，可由其部门经理向办公室申请临时调薪(纵向调整)，以兹鼓励。

1，有特殊功劳表现。

2，中途录用的员工、具有优秀的技能与成绩。

3，为同行业间竞相争取的人才。

4，其他总经理认可的情况。

八、年终奖金

(一)、年终奖金每年发放一次。公司根据年度经营业绩，对企业经济效益做出较大贡献的员工给予奖励。

(二)、年终奖金兑现的前提

公司各项经济效益指标达到了董事会的要求，对于没有达到分解指标要求的部门一律不予发放。

(三)、年终奖金支付的标准:

1、签订年度经营管理目标责任书的经营管理人员与销售人员按事先约定的标准兑现;

2、其他员工的发放标准:个人本年度平均月工资额*加发月数*员工年度考核系数。

(四)、年终奖金计算期间为每年1月1日到12月31

日

(五)、年终奖金的发放，与一年第12月岗位绩效工资一同或单独发放，但最迟也得在春节前五天汇到员工工资账户上或发放现金。

(六)、年终奖金领取的资格

1、在年终奖金计算期间，对于已离职者或于领取当月申请离职者，则取消其年终奖金领取资格;

2、在年终奖金计算期间，实际工作时间不足三个月者，取消其年终奖金领取资格。

九、新进员工试用期的薪酬

新进员工试用期薪酬标准表

序号员工类别本职从业经验试用期工资标准(比例)备注

1普通员工及一般管理人员三年以下(含三年)90%试用期三个月

2三年以上100%试用期三个月

3部门经理及以上人员100%试用期三个月

十、薪酬计算与扣除

(一)、员工月度工资(年终奖金)总额的计算与核发程序:

1、办公室负责组织相关部门对员工进行月度(年度)考核，确定每位员工的月度(年度)绩效考评系数;

2、相关管理部门提交对员工的其他考核资料(扣罚理由与金额);

3、办公室根据员工个人绩效考评结果、其他考核资料与员工岗位绩效工资(年终奖金)标准，计算出员工个人月度工资(年终奖金)总额并按部门制成《工资表》(一式三份)，将结果交财务部;

4、财务部将其汇人指定的金融机构的该员工工资帐户上，通过银行代发薪酬(或发现给金);

(二)、薪酬的计算方法

1，月收入的计算方法:

月收入=岗位工资年功工资绩效工资*k1*k2*k3 津贴-扣款-代扣

x房地产公司出差管理制度：房地产公司档案

适配人群	档案员，部门经理，副总经理	使用场景	档案归档，密级查阅，文件借阅
制度目标	让档案不乱放、不丢、不被乱翻，大家找起来方便，用的时候有依据。
职责分工	办公室管总，专职档案员日常整理；人力资源部管人事档案；财务审计部管财务档案。
核心条款	文件当天归档，写清份数；密级档案要锁好；谁都不能私留该归档的材料。
执行要求	档案员每天检查归档情况；查档案要登记签字；借阅得按级别审批；涂改、拍照、带走都不行；摘录复制要主任批。

一、基本要求

1、档案管理由办公室负责，本公司档案管理及日常业务由办公室专职档案员负责，人事档案的日常管理由人力资源部主管负责。财务档案的日常管理由财务审计部负责。

2、归档范围:公司正式的收文、发文(除公文正文外，还应包括它的 )、公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、年度会计报表、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有归档价值的文件材料。

3、对本公司规定的立卷归档材料，必须按规定定期移交给办公室专职档案员集中管理，任何人不得据为已有。

4、办公室专职档案员要保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全

二、归档时间和份数对公司需归楼的文件必须当天整理归档，并注明份数做好记录。

三、查(借)阅

1、公司部门经理以上员工(含部门经理)查阅非密级档案，副总经理以上员工查阅密级档案，可直接向管理人员办理查阅手续;

2、公司部门经理以下员工查阅密级档案，需经办公室主任核准，并办理查阅手续;

3、查阅档案时必须爱护档案，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、不得遗失，如确因工作需要必须摘录和复制，须经办公室主任批准。

x房地产公司出差管理制度：房地产销售部划

适配人群	销售代表，营销经理，专案助理	使用场景	楼盘销售管理，销售晨会协调，销售周会复盘
制度目标	让销售工作不乱，大家做事有顺序，效率高一点。
职责分工	销售代表填计划和总结表；营销经理安排任务；专助收表、协调、开会分析。
核心条款	日计划8：30前交，日总结17：30前交；周表周五17：00前交；成交或没做要写原因。
执行要求	每天按时交表，专助当天看，每周开销售会一起看总结和计划，没交的提醒，连续两次不交要谈话。

计划管理是销售正规化管理的一个有效手段，通过计划管理使公司各个部门，各位人员工作有序化、有效化。

具体计划管理通过以下表单来实现:

1、《销售代表日工作计划与总结》:要求销售代表当天8:30之前根据营销经理和专助工作安排及分配填好本日计划内容，交于营销助理审阅，便于协调安排工作。

当天下午5:30之前交本日计划工作的执行结果。

成交或未执行原因填写清楚，交于专助，由专助参考此表单。对本楼盘本日工作进行总结。

2、《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据本周工作的完成情况及下周的工作填写《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》交于专案助理。

3、《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周制订的工作计划及本周工作的完成情况填写，交于专助，由专助和销售代表在销售周会上对本周工作情况总结、分析。

4、《销售代表周工作计划表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周完成、完成工作及下周工作安排制订。

5、《营销经理日工作计划表》:要求营销经理做好本日行动管理，于每天8:30之前填写并将本日工作安排分配到各位销售代表。

6、《营销经理周工作总结表》:

7、《营销经理周工作计划表》:

x房地产公司出差管理制度：房地产集团公司项目档案

适配人群	前期管理部，项目工程部，综合管理部	使用场景	工程前期，施工过程，竣工验收
制度目标	让项目档案不丢不乱，看得清用得上，帮工程顺利验收和后期维护。
职责分工	综合管理部管总，前期管理部收前期资料，项目工程部收施工和竣工资料，都得整理好归档。
核心条款	资料要图物一致，字迹清楚，不能用铅笔圆珠笔写，图纸改太多就得重画，照片声像要清晰有说明。
执行要求	资料边干边收，完工后六个月内移交两套，一套留公司，一套交城建档案馆，移交前得检查签字全不全。

房地产集团有限公司项目档案管理制度

第一章总则

第一条为充分发挥* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)项目档案在工程建设、管理、维护及综合验收中的作用，确保项目档案资料的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条项目档案是指公司开发房地产项目整个过程中形成的项目工程技术类档案资料。主要由建设工程前期文件资料、施工技术文件资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料等六个部分组成。

第三条综合管理部为公司项目档案管理的归口管理部门，负责项目档案管理及个分、子公司项目档案管理的指导工作。综合管理部、前期管理部负责工程前期文件的收集、整理、归档工作;项目工程部负责施工技术资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料的收集、整理、审核、组卷等具体实施工作。

第四条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章档案的分类

第五条建设工程前期文件资料

(一)可行性研究资料

1、项目建议书及批复;

2、可行性研究报告及批复;

3、项目评估意见;

4、环境影响报告书(表);

5、设计任务书、计划任务书;

6、选址意见书。

(二)基础、设计、施工前准备资料

1、基础资料

(1)工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明;

(2)地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物、测量定位及观察记录;

(3)水文、气象、地震等其他设计基础资料。

2、设计文件

(1)初步设计文件资料:总平面图、平面图、立面图、剖面图、设计说明书、工程概算、工艺设备初步设计;

(2)技术设计:建筑、结构、给排水、采暖、通风设备等图样，说明书、工程预算、计算书、材料表等;

(3)施工设计:施工图、施工说明、设计计算书、施工预算;

(4)经过批准的施工图审查报告、施工图审查批准书。

3、施工准备资料

(1)征用土地批准文件及红线图;

(2)拆迂文件、补偿安置协议书;

(3)环保、卫生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蚁防治、城建档案等部门审查意见书及认可文件资料;

(4)水、暖、电、有线电视、煤气供应协议书;

(5)建设工程规划(规划用地)许可证(附图、附件)，施工许可证;

(6)工程项目参加单位(设计、勘察、施工、监理单位)工程项目材料的采购招标、投标、中标文件资料及合同、协议、工程质量监督委托书等。

第六条施工技术文件资料

(一)开工报告，停工、复工报告;

(二)施工组织设计、施工方案;

(三)图纸会审纪要;

(四)工程技术、质量、安全措施交底;

(五)工程定位放线、测量记录、验线记录;

(六)土壤试验记录、试桩记录、打桩记录、桩位复核记录、桩承载试验记录、桩位竣工总平面图;

(七)地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录;

(八)基础、主体中间验收记录，构件吊装记录;

(九)混凝土施工日记;

(十)技术复核记录;

(十一)隐蔽工程验收记录(包括安装工程);

(十二)工程沉降观测、变形观察记录;

(十三)主要建筑安装材料、设备出厂合格证、试验报告;

(十四)构件合格证;

(十五)砂浆、混凝土试块试验报告;

(十六)水、暖、电气等设备工程检查、试验、运行调试记录;

(十七)工程变更设计联系单;

(十八)混凝土缺陷修补记录、补强记录;

(十九)工程质量事故及处理材料;

(二十)其他特种记录(沉井、沉箱等);

(二十一)单位工程竣工验收记录;

(二十二)单位工程质量综合评定表;

(二十三)分项、分部工程质量评定表;

(二十四)竣工报告;

(二十五)交工验收材料;

(二十六)设计、勘察、施工、监理工程质量合格鉴定资料;

(二十七)施工技术总结，工程监理总结，工程试运行记录;

(二十八)工程竣工验收会议纪要、备案表;

(二十九)工程质量监督报告;

(三十)工程质量保修书;

(三十一)工程决算、决算审计。

第七条竣工图文件

(一)建筑安装工程

l、各类建筑、结构专业图;

2、各类电气专业图;

3、电信专业图;

4、煤气专业图;

5、各类给、排水工程专业图;

6、供热、冷专业图;

7、有关消防、抗震、楼字智能、电梯、工艺等竣工图。

(二)地下管线工程

1、总平面图;

2、纵断面图、横断面图、结点详图;

3、构筑物结构图;

4、各种管线特征点图;

5、管网综合图。

第八条竣工测量文件资料

(一)综合性资料

1、竣工测量(地形、地下管线)技术资料;

2、竣工测量施测方案;

3、竣工测量技术总结及测量精度分析;，

4、竣工测量所用仪器的各种检测资料。

(二)控制资料

1、管线控制，加密控制点的观察手簿

2、光电测距记录;

3、水准观测手簿;

4、平面、立面求算值的计算书;

5、控制点分布略图、成果表。

(三)地形测量资料

l、地形及各种地下管线绘原图、印刷原图

;

2、图根点及碎部座标的观测手簿及成果计算书。

第九条建设(施工)监理资料

(一)由施工单位提供的施工组织设计(施工方案)报审表;

(二)监理规划、监理细则;

(三)监理通知、不合格工程项目通知;

(四)工程延期、费用索赔审批表;

(五)工程部分暂停报告;

(六)工程移交证书。

第十条声像资料。主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部(全貌)、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。

第三章档案的收集和归档

第十一条在项目建设过程中，综合管理部、前期管理部、项目工程部应在各自的职责范围内负责项目建设资料的形成、积累、整理和保管工作。及时将办理完毕或有关人员保存的文件资料收集齐全，加以整理，以确保资料的完整

第十二条有关人员在收集、整理档案资料时，应按城建档案技术标准严格把好质量关。

第十三条档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符，做到字迹清楚、图面整洁、规格统一、反差良好、签字手续完备。

第十四条凡由易褪色书写材料(如复写纸、热敏纸等)形成的文件资料应附复印件。

第十五条档案文件资料不得用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔)书写、绘制。

第十六条照片(含底片)和声像材料，要求图像清晰，声音清楚，解说与画面同步，照片与声像材料的文字说明准确精炼;电子档案(软盘、光盘等)应符合国家有关标准。

第十七条在整理档案资料时，遇下列情况，应要求责任部门进行重新制作:

(一)一张图纸上改动部分超过图面 35%或改绘后致使图面混乱、模糊、分辨不清的图(表);

(二)使用破损、受过光照图面不清、纸张有明显油渍、水渍和有霉变的图纸或资料;

(三)结构、工艺、平面位置(或局部)改变，无法在原图上通过修改来反映的;

(四)管线平面位置变动(长度超过总长的五分之一，线位平移超过 2m)，构造形式改变，断面尺寸变化，竖向位置变动等;

(五)未按施工图位置施工的管线工程。

第十八条所有竣工图应有竣工图章。竣工图章尺寸为70ram×50ram，内容有:编制单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。签字要求填写清楚、齐全，不得代签。

第十九条有关人员收集的设计、勘察、施工、监理等单位的档案资料须两套以上，原则以工程合同规定为准。

第四章档案的组卷和移交

第二十条组卷要遵循项目档案文件资料的自然形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学、组卷合理。

第二十一条项目技术文件资料要按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷;项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、消防、环保顺序组卷;项目管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、竣工验收文件组卷。

第二十二条施工技术文件资料要按管理、依据、施工安装记录、检测实验、审定证明排列;竣工图按专业、图号排列;文字在前、图样在后。文字装订、图纸不装订。

第二十三条案卷文字材料要用线绳三孔装订;图纸统一折叠成四号图纸规格:297mm×2lomm。

第二十四条案卷必须填写卷内目录、备考表和封面、脊背;编写案卷页号，页号位置是文件资料正面右下角，双面书写文件资料背面为左下角。

第二十五条项目档案资料统一采用卷盒。外表尺寸为3lomm×220mm。厚度分别为20ram，30ram，40ram，50ram 等四种。

第二十六条项目档案数量一般为两套。一套由公司留存;另一套报送城建档案馆。

第二十七条在项目完成综合验收后6 个月内，综合管理部应主动与当地政府城建部门联系，办理项目档案移交手续。并配合城建档案馆对移交档案资料的清点、审核、整理、立卷，入库等工作。

第二十八条移交项目档案时应如实填写《移交书》，《移交书》等相关文件资料均应归入公司文书档案。

第五章附则

第二十九条本制度由综合管理部负责解释和修订。

x房地产公司出差管理制度：某某房地产集团全国性材料物资质量控制

适配人群	工程部项目经理，配送质检人员，建筑设计院	使用场景	招标现场，项目施工，工厂检查
制度目标	保证全国材料质量达标，避免样板和现场货不对版，让验收有据可依。
职责分工	招投标中心管样板确认；设计院编手册；材料设备公司编标准、做验收、发样板；管理中心和监察室监督质量。
核心条款	原始样板要封存1套；验收样板每项目各发1套；验收必须按样板、手册、合同、国标来；不合格货不能收。
执行要求	验收由工程部和质检员一起做；资料、外观、对板、尺寸、抽样都要查；抽样要填记录、签字、建台账；送检要见证；合格才发使用证。

第一章总则

第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。

第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。

第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。

第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。

第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。

第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。

第二章样板管理

第七条归档原始样板

1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。

2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。

3、数量:仅封1套于材料设备公司。

4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。

第八条验收原始样板

1、定义:指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。

2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。

3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。

4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。

5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。

第三章验收管理

第九条验收人员

1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。

2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。

第十条验收标准

1、验收原始样板;

2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》;

3、合同、图纸等资料;

4、国家及行业相关标准和规范。

第十一条材料物资验收

1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件;

2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等;

3、对板验收;

4、尺寸验收;

5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。

6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查;

7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。

8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。

第十二条验收不合格的材料物资不得接收。

第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样;由地区公司工程部、材料设备公司共同送检;检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。

第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。

第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。

第四章考核管理

第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。

第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。

第十八条本制度由管理中心负责解释。

x房地产公司出差管理制度：房地产开发建设招投标

适配人群	地区公司负责人，招投标部经理，总工室负责人	使用场景	工程发包，设计施工捆绑，公共设施招标
制度目标	让招标过程更规范，防止乱选单位，保证价格合理，避免私下操作。
职责分工	地区公司招投标部牵头干活，总工室管技术评审，合同部管合同，监察室盯纪律，公司负责人拍板签字。
核心条款	20万以上必须招标，投标单位要进区域库，开标至少3家，技术标经济标一起评，最低价中标。
执行要求	立项要领导签字，发标前核对身份证，开标现场5人以上，招标后3天建台账，每月5日前报月报，漏报迟报扣钱。

房地产开发建设管理制度之招投标管理

--地产集团地区公司招投标管理制度

第一章总则

第一条本制度适用于各地区公司工程项目的招标工作。非工程类项目参考本制度执行。

第二条除预算金额20万元以下(含20万元)及集团下属公司承建的项目可选择招标或议标外，其他所有项目的发包必须进行招标;地区公司20万元以上(不含20万元)工程类项目的议标，必须报集团主管招投标的副总裁审批，同时将审批结果抄报总裁阅。若副总裁无法决定的，报集团总裁审批决定。

第二章招标工作流程

第三条招标项目的立项:原则上需求部门负责立项，立项书必须包括项目概况及单位资质要求，并经公司负责人签名同意。所有项目由地区公司招投标部牵头组织招标策划会，公司负责人主持。

第四条投标单位的征召

1、投标单位的资格要求:必须是品牌和综合实力全国30强单位、本省前5强或国际着名品牌和企业;确无全国及全省行业排名的，入选企业应为行业领先企业。

2、地区公司负责人汇总由征召小组(招投标部、总工室及采购部)采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，由地区公司负责人独立筛选确定拟入选单位并亲自或指定专人(一人)向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况，邀请有合作意愿单位的第一负责人见面，或根据需要由地区公司负责人带队对最终入围单位进行考察，确定合格投标单位。

第五条区域合作伙伴单位库

1、区域合作伙伴单位库是指地区公司经过征召流程合格的地区级单位库，单位库单位的属地原则上是本地及邻近地区。

2、主体区域合作伙伴由地区公司负责征召、考察，合格的单位名单提交给集团招投标中心，经集团主管招投标中心副总裁或以上领导约见，合格的进入集团主体区域合作伙伴单位库，由集团招投标中心使用。

3、区域合作伙伴单位库必须报集团招投标中心备案，每次更新同时报备。

4、每类别区域合作伙伴单位数量5-8家，每年需对单位库进行维护，入库单位有效期二年。

5、地区公司做好对区域合作伙伴单位库的保密工作，严禁外泄(包括集团内地区公司之间)。

6、区域合作伙伴单位库原则上严禁跨区使用。

7、只有区域合作伙伴单位库内的单位才能参与投标，集团招投标中心可根据需要增加战略合作单位。

8、每次使用单位库的单位都必须经过地区公司第一负责人审批。

第六条招标文件的编制及会审

1、地区公司自行招标项目的招标文件由地区公司招投标部负责编制;集团组织招标的项目由地区公司负责编制招标文件，集团招投标中心进行修改定稿。招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团合同管理中心下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单(例如工程量清单)，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、工程类设计施工捆绑招标的项目应在招标文件中明确统一标准的设计条件，并由总工室制订必须要控制的标准或要求。

4、招投标部根据需要可组织立项部门、合同管理部及其他相关部门对招标文件进行会审，招标文件由主管领导审批。

第七条招标文件的发放及招标答疑

1、地区公司招投标部负责发标及招标答疑，招标答疑必须采用书面形式集中解答，投标单位数量达到三家(含三家)以上方可发标。

2、在投标单位领取招标文件、递交投标文件时应核对对方人员的身份证原件、法定代表人身份证明或法人授权委托书。

第八条开标及定标

1、开标必须有公司领导参加，由招投标部牵头组织，现场开标人员不得少于5人，其中招投标部必须2人以上，合同管理部、监察分室各1人以上。

2、若有技术标，技术标与经济标应同时开标，开标前应检查投标文件的密封是否完好，回标单位少于3家的不得开标，不符合招标文件要求的投标文件作废标处理。

3、由地区公司总工室牵头组织技术标封闭评审，如涉及到施工工艺的，由工程技术部牵头组织技术标封闭评审(必要时可外聘专家参加)，并当场确定评定结果。技术标只涉及施工组织方案的不进行评审，定标后技术标存档备查。

4、中标原则:原则上投标总报价最低的单位中标。

5、经济标采用内部公开开标，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标小组在技术标评审结果上，当场确定拟中标单位。严禁二次报价之后再次接受其他投标单位的价格调整。

6、预算金额在300万元以上且细项子目在15项以上的投标项目，开标后经分析，投标结果达到要求的，原则上报价最低的投标单位中标;达不到要求的进行第二次投标和开标，原则上第二次报价最低的投标单位中标。

7、经济标评审必须对所有细项子目作列表对比分析，严禁简单以总价对比的方式上报预决算审计部。

8、工程招标的审批:招投标部将100万元以下项目的定标结果报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批;100万元以上300万元以下(含300万元)的项目的定标结果经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核，再报集团主管招投标的副总裁审批;300万元以上1000万元以下(含1000万元)的项目，再报集团总裁审批;1000万元以上的项目，再报集团董事局主席审批。

9、履约过程中由于设计变更导致工程内容变化涉及增加新工程子目以及原集团定标仅涉及工程量增减的补充定标，增加金额在20万元以下(含20万元)的项目，报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批;增加金额在20万元以上60万元以下(含60万元)的项目，经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核，再报集团主管招投标的副总裁审批;增加金额在60万元以上的项目报集团总裁审批后，再报董事局主席审批。

集团预决算审计部审核时间:永久用电、永久供水3天;消防、供暖4天;其它类2天。

第三章合同谈判与合同签订

第九条招投标部(必须2人及以上)与中标单位进行合同谈判，并做好谈判记录。

第十条中标单位对合同签字盖章后，招投标部填写《合同审批表》按以下权限，合同金额300万元以下(含300万元)的报地区公司负责人审批;金额300万元以上、1000万元以下(含1000万元)的经

地区公司负责人签署意见后报集团合同管理中心审核，再报集团主管招投标的副总裁审批;1000万元以上的再报集团总裁审批。集团预决算审计部的定标价格审核报告作为合同报审的附件。

第十一条合同签订后，招投标部和合同管理部组织对立项部门及相关部门进行合同

交底。

第四章招标工作的管理

第十二条集团招投标中心对地区公司的工程招投标进行管理、监督、检查，每季度对每个地区公司工程招投标项目的10%进行抽检。管理中心负责考核。

第十三条地区公司招投标部应在招标完成后3天内及时准确建立招标台帐，未完成的每次扣罚招投标部经理500元，扣罚地区公司负责人500元。

第十四条招投标部未在每月5日前及时准确上报招标项目月报表的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元。瞒报或故意拖延不报造成集团招投标中心无法完成抽检的，上报集团董事局领导。

第十五条招投标部未按时组织招标策划会并形成会议纪要的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元。