房地产公司策划营销部请休假制度（优选10篇）

房地产公司策划营销部请休假制度

房地产公司策划营销部请、休假制度

1、请假程序及权限 普通员工请假一天以内(含一天)，由本部门负责人批准，一天以上经部门负责人同意后报营销策划中心批准。部门负责人以上人员请假，必须经营销策划总监批准。

2、 事假

(1)员工请事假半天以上应以书面形式，如遇急事可电话向部门负责人请假(限上班前半小时内，否则视为旷工)，但事后必须以书面形式补办手续;

(2)月事假累计一天内的(含一天)，不扣工资;

(3)月连续事假超过7天以上的(含7天)，年连续事假超过30天以上的(含30天)，以自动离职处理。

3、病假 (1)员工患病或非因公受伤，持医院证明及病历，可准病假，如遇急诊到非指定医院就医，经公司总经理同意，也可确认病假。

(2)病假期间的相关工作酬劳按公司统一规定执行。

4、 休假

(1)每位员工按公司要求每周可休假1天;行政部门每周日休假，业务部门按工作需要安排休假;

(2)策划营销部人员按各部门管理规定进行休假安排;

(3)其它节假日休假按国家、公司相应规定执行。

房地产公司策划营销部请休假制度：丰新房地产策划公司物资采购

为保证公司采购过程高效、透明，采购的物资质优、价廉，切实降低采购成本，特制定以下采购制度。

一、物资采购原则:集中购买，定点采购。实行《采购申报单》制度。

二、物资采购流程:

1、各部门根据本部门当月物资库存情况及下月工作安排情况制定本部门下月物资采购计划，并于当月28日前报综合部。

2、综合部根据当月各部门的材料领用情况，对各部门下月物资采购计划报分管副总进行审核并批复意见，然后报主管领导批准，在汇总后报公司总办备案。

3、综合部物资采购计划报主管领导批准后，及时向财务部门申请采购资金。

4、在采购过程中综合部物资采购员要与被采购部门人员一同对所采购物品进行现场初步检验，以保证所购物资的数量、型号、质量符合使用要求，同时最大限度地保证所购物资价格的公正合理。

5、物资采购任务完成后及时在采购物资发票上签字。

流程如下:经办人--部门经理--分管副总--财务复核--主管领导--总经理--报销

6、采购任务完成后在三个工作日内持采购申报单及发票到财务办理报销手续。

三、物资采购审批权限:

5000元以下物资采购，由各部门经理签字后报综合部，综合部报分管副总审批，由公司主管领导批准后方可实施。

5000元以上物资采购，进行上述程序后，必须有公司总经理批复方可实施。

四:零星物资采购:按《采购申报单》程序办理。

五、大宗物资采购制度:

大宗物资采购工作首先由主管领导进行市场核价与招标议标相结合的工作方法进行采购。

1、大宗物质范围:

大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。:

2、工作方式:比 价:电话询价、网络询价、市场调查，

招议标:公开招标(竞标)、邀请招标(竞标)

3、工作程序:

1)一般性大宗物资采购应提前三天上报，综合部应在两个工作日内给予回复。

2)符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报，综合部应在两个工作日内给予回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。

3)紧急或临时性采购随时上报，综合部应在半个工作日内回复。

4)大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

5)综合部在采购时应至少两人以上共同操作，::要有物资使用部门人员参与，做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需要赴厂考察的，由公司主管领导定人予以考察。

6)综合部根据年度计划做出物资批量采购计划，并广泛寻找供应商，对供应商按质量等相关要求采购控制程序进行综合评价，建立合格供应商名录。

7)特殊情况下(如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求)，价格谈判超过最高限价，需公司领导集体决策。

4、结算制度:

大宗物资未经签批的采购计划，不得擅自实施，财务部门不得结算货款。 大宗物资采购必须签订采购合同，综合部采购人员签订合同应本着权利主动的原则。财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票据的结算方式，避免现金交易。

款项支付按物质采购审批权限执行。

综合部必须严格履行自己的职责，牢固树立对工作的责任感、对企业的忠诚度，自觉学习业务知识，不断提高商务能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，及时、保质、保量地做好物资采购工作。

房地产公司策划营销部请休假制度：泰开房地产公司薪酬

第一章 总则

第一条 为规范公司薪酬管理，实现薪酬决策对内具有公平性、公正性、对外具有竞争力的目标，保障员工获得劳动报酬的基本权益，吸引和保留高素质的优秀员工，激励员工创造良好工作业绩，特制定本薪酬制度。

第二条 公司薪酬制度实行岗位绩效工资制。

坚持以下原则:与公司整体经济效益挂钩、与职位责任挂钩、与工作业绩挂钩。

第三条 岗位绩效工资制是按照员工职位责任和工作业绩，确定收入的分配形式。即对员工所从事的工作职位进行评估，确定相应的工资标准，同时辅以绩效考核，依员工的工作实绩给予相应的报酬。

第四条 本制度适用于公司全体员工。

第二章 薪资结构

第五条 岗位绩效工资由六部分构成:保障工资、年功工资、补贴、职位工资、绩效工资及半年奖金。

第六条 保障工资是员工提供正常劳动，公司为其支付的、保障其基本生活水平的劳动报酬。保障工资依据北京市最低工资水平制定，并随市政府每年公布的最低工资水平线，调整保障工资标准。____年公司的保障工资为465元。

第七条 职位工资是员工完成职位工作取得的、与职位责任相对应的劳动报酬。

职位工资的确定:

1、依据职位评估，确定公司职位序列及职位等级;

2、依据公司整体经济状况确定职位工资等级标准。

3、依据岗位的聘用要求确定员工职位工资等级。

4、依据员工工作表现调整职位工资等级。

5、职位工资随职位变动而变动，易岗易薪。

第八条 绩效工资是对员工职位工作完成情况进行考核而确定的工资收入。

第九条 工资标准为以上三项即保障工资、职位工资和绩效工资之和。

第十条 年功工资由本企业工龄和一般工龄组成。本企业工龄工资为10元/年，一般工龄工资为5元/ 年。年功工资于每年年初1月份进行调整核定。

第十一条 补贴由书报费、洗理费、副食补贴、住房补贴、供暖费(取暖费)、独生子女月度奖励费、独生子女奶费、托儿费等各种补贴费用组成，参照国家规定的标准，暂定为400元。以后将依据国家政策适时调整。

第十二条 奖金是员工在一段时间内完成工作任务，::通过考核一次

性给予的奖励工资。根据公司的整体经营状况和财力，以职位等级确定基数、以考核结果为依据，半年给付一次。标准和具体办法在发放前另行制订。

第十三条 年终双薪

每年年末，公司对辛勤工作的所有在岗员工发放年终双薪。年终双薪的标准为员工本人12月份的工资总额(表示为z)。计算方法如下:

双薪金额 =z÷12×n

n--代表全年实际出勤月数(按整月计算)

第三章 薪资支付及发放原则

第十四条 员工薪资采用月薪制，于次月6日前以工资卡形式委托银行发放。如遇法定节假日或公休日，提前在最近的工作日发放。

第十五条 员工薪资为下发薪，薪资结算周期为上月25日至当月24日。新进人员自入职之日起薪，离职人员自离职之日停薪。因工作需要，员工职位调整，于宣布生效之日起，执行新的职位等级薪资。

第十六条 公司的职等、薪级公开，对员工个人工资实行保密管理，任何人不得泄露或探听他人的薪资待遇。员工工资标准由人力资源部于员工上岗时书面通知本人，每月发薪向员工提供密封式工资清单。

第四章 薪资管理实施细则

第十七条 公司人力资源部负责薪酬管理的日常工作。

第十八条 公司从员工工资中代扣的部分:

员工应缴纳的个人所得税;养老保险、失业保险、基本医疗保险的个人应缴纳

部分;住房公积金个人应缴纳部分;法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费等;按公司相关规定需代扣的费用;法律法规规定可以由员工工资中扣除的其他费用。

以上费用均从员工本人当月薪资中代扣、由公司代缴。

第十九条 休假期间薪资处理

1.病假:

员工一年可享有10天(含)带薪病假，带薪病假每休一天扣除本人一天的绩效工资;

累积病假10天以上，每增加病假1天扣除本人日职位工资的30%和绩效工资的100%;

当月累计病假15天以上的，无绩效工资。

累计病假超过三个月的，支付保障工资、补贴工资和年功工资;如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时，::补足至465元。

医疗期满尚未痊愈者，被解除劳动合同的经济补偿问题按照有关规定执行。医疗期期限参见《休假制度》。

2.事假:

每事假1天，扣除本人日职位工资和绩效工资的100%;当月事假累计不足10天的按照考核结果计发绩效工资;当月事假累计10天以上的，无绩效工资;累计事假超过一个月的，无补贴工资和年功工资。

3.旷职:

每旷职1天，扣除本人日保障工资、职位工资、年功工资和补贴，当月无绩效工资。

4.产假、晚育假、探亲假期间享受保障工资、职位工资、年功工资和补贴。

5.公司批准的年假、哺乳假、婚假、丧假、公假除绩效工资按考核结果计发外，其他不受影响。

6.工伤假的待遇按国家规定执行。

7.迟到、早退的处理，依据公司《考勤制度》规定执行。

第二十条 员工在试用期间，无年功工资和补贴。

第二十一条 经公司批准，员工外出培训，期间的薪资待遇按员工与公司签订的《培训协议》执行。

第二十二条 公司因工作需要，雇用的退休返聘人员、临时人员、劳务人员等，其工资待遇按与之签订的协议执行。

第二十三条 公司重组前的原离岗休养人员(指原东开公司内退人员或原k泰公司待岗人员)，工资执行原标准。

第二十四条 经公司确认为待岗的员工，计发保障工资。

第二十五条 对于不具备《职位说明书》规定的任职条件而经批准上岗的员工，职位工资按照一定比例下浮，就近套入职位工资等级表的对应级档。

第二十六条 对于不能完全通过职位评估的方式体现其价值的部 分特殊人才，公司给予其一定的专项津贴，作为吸引和留住特殊人才的重要手段。

第五章 附则

第二十七条 本制度未尽事宜按国家和北京市有关规定执行。公司原有政策、办法与本制度相冲突，依照本制度执行。

第二十八条 本制度由人力资源部负责解释。

第二十九条 本制度自通过之日起生效执行。

补充条款:

经公司研究决定，对《薪酬制度》第十九条第1款第4项内容进行下列修改补充:

累计病假超过三个月至医疗期满:

(1)员工患病经二级以上医院确诊为心脏病(心肌梗塞)、冠状动脉旁路手术、脑中风后遗症、慢性肾衰竭、癌症、瘫痪、重大器官移植手术、严重烧伤、暴发性肝炎、主动脉手术的，支付员工个人职位工资50%、补贴工资、年功工资和保障工资;

(2)除以上十种病症外，支付本人保障工资、补贴工资和年功工资;

(3)如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时，补足至465元。

以上内容已经工会委员会研究同意，自____年11月1日起执行。

房地产公司策划营销部请休假制度：房地产公司规章

为保证本公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度，望全体员工遵照执行。

一、工作时间

1、公司实行五天工作制，上班时间为周一至周五的8.30-17.30，每天中午12.00-13.30为午餐和休息时间。

2、凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。

3、午休时间办公室须安排人员值班。

二、考勤制度

1、各部门组长负责考勤，并将名单交办公室备案。

2、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表交部门经理审核签字后于每月________日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。

3、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

4、员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。

三、请假制度

1、员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。

2、员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。

四、人事异动

1、新员工入职的，公司要与其签订劳动合同，并办理社保的相关手续。试用期一律约定________月，试用期间变现良好的，可提前破格转正。

2、员工要离职的，需提前30天向公司提出申请，公司应协助员工办好离职手续。

五、着装与礼仪

1、员工在工作时应穿工作服，做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

2、员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。

3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

六、环境卫生

1、各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

七、各种办公设备的使用制度

1、电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

2、因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。

3、车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写"用车申请单"，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭"用车申请单"报销。

4、任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。

八、档案管理

1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。房地产公司管理制度。

3、档案的借阅与索取

（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

（3）借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案在经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

4、档案的销毁

1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁；

3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

九、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。

十、公章、介绍信使用管理

1、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。

2、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。

3、印章使用要求

（1）凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。

（2）凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。

（3）凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。

（4）凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。

（5）凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。

（6）部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。

（7）各类公章的使用均应建立登记制度。

4、介绍信使用要求

（1）介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。

（2）因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。

5、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

房地产公司策划营销部请休假制度：房地产集团公司总经理办公会议

房地产集团有限公司总经理办公会议制度

第一章 总则

第一条 为提高* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)总经理办公会议(以下简称总办会议)的工作效率，规范总办会议的组织工作和议事程序，特制定本制度。

第二条 综合管理部为总办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管理。

第三条 本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行，

第二章 会议的类型

第四条 总办会议一般分为定期和不定期二类。定期会议一般每月召开2次，一次在月初5 日左右召开，一次在月中18 日左右召开。不定期会议根据总经理的提议，ii 时组织召开。

第五条 月初总办会议主要听取公司各职能部门和项目公司关于上月工作情况和本月工作计划的汇报，研究、协调、部署公司各职能部门和有关项目公司的重点工作。参加会议的各项目公司、项目部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外，对本单位(部门)工作不作系统汇报。

第六条 月中总办会议主要听取在杭及杭州周边地区各项目公司、项目部等单位(部门)上月下半月至本月上半月的工作完成情况和本月下半月至下月上半月的工作计划汇报，研究、协调、部署在杭各项目公司及相关单位的重点工作。

参加会议的各项目公司、项目部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外，对本单位(部门)工作不作系统汇报。

第七条不定期总办会议的内容，主要为月初、月中总办会议中没有涉及，但事关重大且急需研究解决的问题。参加单位、部门及人员由总经理确定。

第三章 会议的准备

第八条召开总办会议的通知由综合管理部负责拟定，并报请总经理签发。会议通知一般在会议前2―4天发放给有关单位、部门及人员。

第九条 会议通知的内容应包括会议时间、地点、参加人员、会议内容和议程等。

第十条 参加定期总办会议的有关单位和部门必须将工作完成情况和工作计划分别在当月15日、30 日前，以电子邮件的方式发至公司综合管理部，由综合管理部统一汇编和印发。

第十一条 参加定期总办会议的有关单位和部门，应在会前详细阅读会议材料，作好提问、解答的准备，必要时应准备好相应的资料备问。

第十二条 参加不定期总办会议的有关单位和部门，应按会议通知要求准备会议材料，并以电子邮件方式提前发至公司综合管理部。

第十三条 公司综合管理部须安排人员提前半小时做好总办会议的会场布置，准备好签到册并落实人员进行会议记录。

第四章 会议的召开

第十四条 参加会议人员必须进行会议签到。

第十五条 总办会议一般由总经理(或其授权人)主持。董事长、常务董事长出席会议时，应由董事长、常务副董事长主持。

第十六条 会议发言和研讨顺序按会议通知规定的议程进行，特殊情况可由主持人在会议开始时明确。

第十七条 定期总办会议的汇报单位和部门，应由其主要负责人(或授权人)进行汇报。汇报内容分为三块:一是日常工作;二是重点工作;三是需要公司协调的工作。日常事务工作只作简单汇报，重点和需要协调的工作应作详细汇报。

第十八条 定期总办会议主持人应对各单位、部门上阶段的工作计划执行情况和下阶段的工作计划分别进行评价或补充，明确有关要求;组织与会人员讨论有关议题，明确有关协调、配合工作;对公司的整体工作状况进行评析，强调下阶段工作重点并明确有关工作目标和要求。

第十九条 不定期总办会议的与会人员，应根据会议通知的议事要求，作专题汇报或讨论。主持人应组织与会人员重点讨论有关议题，明确有关要求并形成决议。

第五章 会后工作的落实

第二十条 总办会议结束后，综合管理部负责整理会议纪要。会议纪要应力求全面、客观、准确，经分管副总经理审核后，呈报会议主持人审批和签发。

第二十一条 总办会议签到册与会议记录本(或录音带)合并保存。记录本(或录音带)须加盖” 机密”章，由会议记录人员负责临时保存。整本(盒)使用完后，交综合管理部统一归档管理。

第二十二条 总办会议的与会人员和工作人员，不得泄露有关会议内容或将会议材料外借。

第二十三条 对总办会议形成的决议，与会人员应根据会议纪婴的婴求，保质保量按时完成工作。综合管理部负责总办会议议定事项的督办和反馈。

第六章 附则

第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第二十五条 本制度自印发之日起施行。

房地产公司策划营销部请休假制度：房地产公司安全检查

房地产开发公司安全检查制度

为更好地加强安全管理工作，使公司员工有一个安全稳定的工作环境，营造一种安全和谐的工作氛围，特制定本制度。

一、安全生产检查任务

(一)查找和消除事故的隐患，减少或避免事故的发生。

(二)督促各项安全规章制度的实施。

(三)进一步落实安全生产责任制。

(四)制止违章指挥、违章作业。

二、安全检查的基本内容

1、查安全生产责任制的落实情况。

2、查从业人员的安全教育培训是否符合规定。

3、查公司员工劳动纪律的执行情况。

4、查应急救援预案完善演练情况。

5、查安全标志设置是否符合规定要求。

6、查生产设备、环境防护是否符合安全要求。

三、安全检查形式

1、公司安全领导人负责进行检查

2、日常检查分岗位员工检查和管理人员巡回检查。

3、员工上岗认真履行岗位安全生产责任，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。

四、整改

1、对综合检查所查处的隐患和问题都要逐项分析研究，并落实整改措施。

2、现场能及时整改的，立即整改，现场不能立即整改的要确定专人负责，确定整改时间，限期整改。

3、对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期决绝或停工。

4、检查所提出的问题，和整改记录要分别签字，汇总并存档。

房地产公司策划营销部请休假制度：房地产公司项目部考勤考核

房地产公司项目部考勤、考核制度

1、工作考核:

(1)工作例会:公司每周日晚上或周一上午召开工作例会，中层以上领导参加，总结汇报上周工作情况，布置安排下周工作。

(2)员工述职:公司中层以上领导及所有员工于每月5日前将个人书面述职报告交部门领导，部门领导测评后汇总交总经理办公室，行政部于6日前汇总报公司分管领导、总经理测评。

(3)项目总经理每月向总公司述职一次。

(4)述职报告会:公司每年召开二次述职报告会，上、下半年各一次，具体时间、地点、参会人员由公司确定。

(5)员工述职报告应详细报告本期的工作、学习、生活情况，对工作完成进度及取得的效益给予评估，对未完成工作任务的原因进行分析。述职报告统一由行政部收集存档，作为员工晋级加薪、年终奖励的重要依据。

(6)公司倡导员工发扬主人翁精神，积极为公司发展建言献策，每年提合理化建议不少于二条，建议一经采纳，公司视贡献大小给予适当奖励。

(7)公司适时对项目部工作进行阶段性考核，不拘于形式。

2、考勤考核:

(1)迟到或早退(以打卡机或考勤表为准):迟到10分钟以内扣5元/每次，10-30分钟(含30分钟)扣10元/每次，30分钟以上扣当天工资(中层以上领导50元/天，一般员工30元/天并必须上班)。特殊情况，需要推迟上班时间，由部门经理批准报总经理同意，行政部备案。打卡机由行政部指定专人负责管理，行政部办公室按月汇总、打印考勤结果报公司分管领导。

(2)员工因违纪受到行政处分，被勒令停职期间工资停发。

(3)考勤员必须认真履行职责，坚持原则，不徇私情，如实反映考勤结果，不得弄虚作假或拿考勤制度作人情，一经查实，公司将视情节轻重作出严肃处理。考勤员必须每月发工资之前，将上月的考勤汇总表报公司分管领导和总经理审阅，后交公司财务部，作为发放员工工资的依据之一。

(4)旷工处理:一般员工按每天100元处罚，中层以上领导按每天200元处罚，一个月连续旷工三天或累计旷工超过五天者，作除名处理，并扣发当月工资，一切后果公司概不承担。

3、假期规定

(1)公司月薪制员工每月休假二天，休假时间尽可能安排在周六、日，一般员工休假经部门经理同意，报公司分管领导批准，中层以上领导休假报公司总经理批准。

(2)公司年薪制员工与售楼部提成工资制的员工，每月休假两天，一律报公司总经理审批同意方可安排休假。

(3)每月休假总天数在允许天数内视同出满勤，超过允许休假天数并已事先请示同意，可视为事假，按缺勤处理，扣发当天(中层以上100元/天，一般员工按工资标准除以26.5天计算)工资，未经同意，按旷工论处。

(4)请事假、病假处理:一般员工请事假、病假一天以内经部门经理同意，报公司分管领导批准，超过一天报公司总经理批准，中层以上领导请事假、病假报公司总经理批准。对已审批同意请事假、病假的员工，按前款规定扣发当天工资。试用期员工原则上不能请事假，请事假超过五天，作为自动离职处理。

(5)员工请、休假应填写公司统一印制的请、休假条，按规定程序报批后，送行政部备案，按月据以考勤，否则，以旷工论处。

(6)法定节假日按国家规定执行，因公加班，公司支付加班费。

(7)公司鼓励员工出满勤，对年度内坚守岗位、放弃休假并为公司作出特殊贡献的人予以适当奖励。

房地产公司策划营销部请休假制度：房地产公司财务

房地产开发公司财务制度范本5

第一条总则

为了进一步加强本公司的财务管理工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家的法律法规结合公司实际的运行情况，特制定本制度。

第二条 公司财务部门的工作职能是:

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析公司财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、厉行节约，合理使用资金。掌握公司的财务流向及其使用，严格管理公司的财务支出费用。

4、合理分配公司的财务收入，及时完成公司需要上交的税收及各种管理费用。

5、积极主动与有关机构及财政、税务、银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门及职员办理财会事务时，必须遵守本规定。

第五条财务工作管理

1、合计年度时间自 月 日起，至十二月三十一日止。

2、会计凭证、公司账簿、会计报表和其他会计资料必须真实，准确、完整、并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。财务人员记账，必须在相应的记账凭证上签字，必要时加盖手印。

4、财务工作人员应当会同董事长(或总经理)办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物，款项相符。

5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长(或总经理)并报送有关部门备案。

6、会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核(或会计师)上报一次，会计报表须经财务经理，总经理签名或盖章。

7、财务工作人员对本公司的各项经济收入与支出，实行合计监督。

8、财务工作人员对不真实，不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

9、财务工作人员发现账簿记录与实物，款项不符合时，应及时问董事长(或总经理)或主管经理书写报告，并请求查明原因，做出相应处理。

10、财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

11、财务工作应当建立内部稽查审核制度，并做好内部审计工作。

12、出纳人员不得兼管稽核，合计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

13、财务审计工作每季进行一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送公司负责人。

14、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。并由公司派专人进行监督。

第六条支票管理

1、支票由出纳负责或财务经理制定专人保管。支票使

用时须有"请购审批表"，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、备案。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字，会计核对(购置物品由保管员签字)，财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在"支票借款单"及登记簿上注销。

3、支票借款应在签发之日起五个工作日内清缴，超期的财务人员月底清帐时，凭"支票借款单"转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再不发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额，由支票领用二年办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

5、凡一周内支出款项累计超过10000元成现金，支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务管理经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

6、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

7、公司财务人员支付(包括公司借用)每一笔款项，不论金额大小均经财务经理会同总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第七条现金管理

1、公司可以在下列范围内使用现金:

(1)职员工资、津贴、奖金;

(2)个人劳务报酬;

(3)出差人员必须携带的差旅费;

(4)结算起点一下的零星支出;

(5)董事长(或总经理)批准的其他开支。

2、财务人员支付各款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需金额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

3、公司以单价2000元以上，使用年限一年以上的资产为五大类:

(1)房屋及其他建筑物;

(2)机械设备;

(3)电子设备(电脑、复印机、传真机等);

(4)运输工具;

(5)其他设备。

4、公司的车辆保管维修，原料辅料，代办运输费用，办公用品，劳保，福利及其他工作品应采取转账结算方式，尽量不使用现金。

5、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。因特殊情况需坐支的，应事先报经财务经理批准。

6、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入直接支付(即坐支)。

7、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

8、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第2条执行。超过还款期限即转应收款，在每月工资中扣还。

9、对符合规定的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字会计审核，财务经理总经理批准后，由出纳支付现金。

10、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填写记账凭证。

11、工资由财务人员依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核签字，财务经理，财务人员按时提款，当月发放工资，填写记账凭证，进行账务处理。

12、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间，天数无误并报财务经理复核后，呈送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

13、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人，部门经理，财务经理，总经理签字。完毕后再由会计审核归档。

14、出纳人员应当建立健全现金，银行存款账目，笔记载现金，银行款项支付。账目应当"日清月结"每日清算，账款相符。

第八条会计档案管理

1、凡在本公司的会计凭证，会计账簿，会计报表，会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2、会计凭证应按月，按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章(包括制单，审核，记账，主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报，按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。

4、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经财务经理批准。

第九条 处罚办法

1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍。

(1)超出规定范围，限额使用现金的或超出核定的库存现金金额现金的;

(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(4)利用公司账户替其他单位和个人套取现金的;

(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(7)违反本规定条款认定应予处罚的。

2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(3)伪造、编造、谎报、毁灭，隐匿会计凭证，会计账簿的;

(4)利用职务之便利，非法占有或虚报骗取公司财务的;

(5)弄虚

作假，营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(6)在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第十条附则

财务负责人工作责任制度

出纳作业处理准则

会计核算基础工作规范

借款及各项费用开支标准审批程序

其他有待补充完善的财务管理制度。

第十一条本规定由公司财务部(或其他部门)负责解释。

房地产公司策划营销部请休假制度：房地产有限公司保密

(五) 第一章总则

第一条 为确保公司机密安全，加强员工的安全保密意识，特制订本制度。

第二条 本制度适用于总经办内部。第二章保密规定

第三条 保密内容:公司管理信息:公司重大决策、公司重要会议精神、公司重要管理信息等。业务资料:公司采购信息、公司销售信息等。公司及部门的各项会议机要及文件。其他如工程资料、工程规划、公司发展计划等涉及公司机密的资料。劳动合同规定的其他保密资料。

第四条 保密措施及要求:未经总经办领导许可，任何人不得将公司保密资料拿给客户看。任何文件资料不得随意带出办公室。与外公司人员通电话或进行洽谈时，要出言谨慎，不得向外公司人员透漏真实资料和公司管理信息。电脑储存的文档、资料、数据任何人不得私自拷贝、复制、删除、加密和转存。严禁打听与本人工作无关涉及公司机密的内容，不得在任何场所讨论与公司机密相关的问题。各类需保密的文档、会议机要、资料在电脑中必须加设密码进行保存。所有电脑必须设置开机密码及网络密码，并定期更改。所有机密资料不得复印，且必须领用签名，专人保管。任何出差人员不得随意泄露出差的目的及其他相关信息，保管好随身携带的文件资料。未经许可，不得超越权限查阅他人邮件资料或公司网络的相关资料。不得使用其他网络传送公司相关资料。在与外公司人员交流时，不得将公司内部重要信息对外透露。第三章附则

第五条 本制度解释权、监督执行权归总经办。

房地产公司策划营销部请休假制度：房地产公司会议

房地产公司会议制度(十七)

1.目的和范围:会议是公司内部沟通的最有效方式之一，建立会议制度目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录、会议纪要发放、会后跟踪落实等工作，以提高会议效率、形成顺畅的沟通渠道，从而有利于持续有效的制度化改进。其范围涵盖公司内的各种会议以及公司员工外出参加的会议。

2.职责

2.1总经理/副总经理

2.1.1主持经理例会、公司专题会议、管理评审会议、全体员工大会;

2.1.2指定专人追踪经理例会事项的落实情况;

2.1.3经理例会后，指定专人整理会议记录，形成并发放会议纪要;

2.1.4参加相关会议。

2.2总经理室

2.2.1总经理秘书负责经理例会的通知、召集;总经理室有关人员参加经理例会。

2.2.2总经理室通知召开公司员工大会;

2.2.3组织召开公司专题会议;

2.2.4负责组织与质量管理体系有关的会议;

2.2.5总经理室副主任负责经理例会和公司专题会议的会议记录、会议纪要发放、会议布置工作执行情况的追踪、落实和反馈等工作。

2.3各部门

2.3.1经理例会前向总经理室递交本部门工作周记，部门正职经理和项目部正职经理参加经理例会，布置执行会议安排工作;

2.3.2部门经理主持召开本部门周会，负责周会精神在本部门内部的沟通;

2.3.3业务主管部门负责业务专题会议的召开，并组织相关部门参加;指定专人做会议记录，发放会议纪要、追踪落实会议布置工作;

2.3.4部门经理、人力资源部经理审定并批准员工外出参加外部会议(高级员工由总经理批准);

2.3.5人力资源部负责公司员工大会等会议的具体会务安排。

3.工作流程

3.1会议类别

3.1.1例会，包括经理例会、各部室周会、项目部例会、施工监理例会等;

3.1.2专题会议，包括公司专题会议和部门业务专题会议(针对业务专题由业务主管部门牵头组织有关人员召开，如图纸会审会议、开标评标会议、合同评审会议等);

3.1.3与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议，内、外部审核会议，管理评审会议等;

3.1.4全体员工大会，包括各种动员大会、年初计划动员会、年终总结表彰会等;

3.1.5其他内部会议;

3.1.6外部会议:指公司员工外出参加的由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议。

3.2会议组织流程

3.2.1例会

3.2.1.1经理例会

a.经理例会由总经理/副总经理主持，总经理秘书负责召集，原则上每两周一次。与会人员为各部室正职经理、总经理室有关人员以及总经理指定的其他员工。原则上每三个月召开一次经理例会扩大会议，与会人员范围扩大至公司本部以及各分支机构的所有中、高级职员。

b.在例会前，各部室应向总经理室递交部门工作周记一式四份(分发至总经理、两位副总、记录存档各一份)。周记包括“本周工作主要情况”、“存在的问题及改进意见”、“下周主要工作计划”三个栏目。总经理室指定专人追踪上次经理例会事项的落实情况，并整理成“经理例会落实情况”一式四份(分发范围同部门工作周记)。

c.在经理例会上，由副总经理通报上次例会已落实事项和未落实或正在办理中的事项;总经理主持讨论各部室周记“存在的问题及改进意见”栏目中提出的问题，并确定改进意见;总经理主持讨论会上提出的其他问题。

d.在经理例会后，由总经理室副主任整理会议记录，形成会议纪要。会议纪要送呈副总经理审阅后，及时发放至各与会者手中。与会者应向本部门员工传达会议精神，安排落实会议布置工作。会议纪要必须编号，标明“机密”字样，注明会议时间、地点、参加人员、缺席人员。经理例会纪要共分“上次例会未完事项”和“本周例会事项”两个栏目。总经理室保存经理例会纪要、各部室周记、“经理例会落实情况”，并按年度整理成册，按规定，每两年向公司图书档案室移交一次。

3.2.1.2各部室周会

由各部室经理负责主持召开，会议内容包括传达经理例会精神、安排执行经理例会上布置的工作、通报本周工作主要情况、讨论存在的问题及改进意见、安排下周主要工作计划等等。原则上每隔一至二周一次，与会人员为各部室全体员工。各部室周会应形成书面纪要或以周记的形式体现，以适当的形式(如在部门办公室的看板上张贴)在部门内部传递，并在当周经理例会前送呈总经理室。

3.2.1.3项目部例会和项目部参与的施工监理例会

项目部例会和项目部参与的施工监理例会的有关制度参见《施工管理程序》。

3.2.2专题会议

3.2.2.1公司专题会议

总经理/副总经理根据公司业务运作的需要确定公司专题会议议题、议程时间、地点、与会人员等，由总经理室根据总经理的意见负责召集有关人员召开专题会议，并负责会议记录、会议纪要发放(发放范围:每一位与会者)和会议布置工作的追踪落实等。公司专题会议根据具体情况不定期举行。总经理室保存专题会议纪要，并按年度整理成册，定期送公司图书档案室存档。

3.2.2.2业务专题会议

由业务主管部室负责召集，与会者为各有关部室人员。会议应形成书面纪要分发至所有与会部门的主管手中，并由专人对会议布置的工作进行追踪。业务专题会议根据业务开展情况不定期举行，必要时可针对同一专题举行多次会议，形成系列纪要。会议纪要的发放和存档同3.2.2.1的有关规定。

3.2.3与质量管理体系有关的会议

与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议、内外部审核会议、管理评审会议等，其有关规定参见《工作改进管理程序》。

3.2.4全体员工大会

员工大会由总经理/副总经理主持，总经理室通知召开，并布置有关部室准备会议资料，人力资源部负责具体会务安排。员工大会不形成会议纪要，但总经理室应保存会议有关材料，并定期整理归档。

3.2.5其他内部会议

其他内部会议的有关制度参照上述适用的条款执行。

3.2.6外部会议

公司员工外出参加由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议，必须征得部门主管同意，如需出差，必须按照《人力资源管理》办理出差申请手续。员工外出开会期间，必须做好会议记录，返回公司后，必须在一周内整理有关

资料，向部门主管或总经理室提交报告，必要时召集有关会议进行传达。

3.3会议纪要及其他会议文件的归档

会议纪要及其他会议文件归档参照《档案管理》的有关规定执行。

4.相关文件

4.1《施工管理程序》

4.2《内审程序》

4.3《管理评审程序》

4.4《工作改进管理程序》

4.5《人力资源管理制度》

5.相关表单、记录

工作周记

各种会议纪要

6.附表