（代理公司）房地产售楼部销售管理办法（优选10篇）

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法

房地产(代理公司)售楼部销售管理办法

1.销控管理办法

1.1销控由现场销售主管负责，每阶段推出销控单位项目部与甲方沟通甲方财务、现场销售经理各执一份。

1.2售楼部所有房源由销售主管统一管理。

1.3现场销售主管负责录入更新、更改销控，除销售主管外，其余人员非经乙方项目总监授权，均不能录入更新、更改销控。销售主管在录入销控时应包括成交日期、成交客户或预留单位客户姓名、销售人员或预留单位跟进人姓名。

1.4销控管理员在录入销控时应严肃认真，做到公开、公正、不得私自截留单位，任何变更均须在销控上注明变更的时间、原因。

1.5每天上班前售楼部由销售主管和售楼员核对销控。

1.6售楼员每成交新单位必须与主管核对房源，预防房源二次成交。售楼员与客户签署合同需由主管审核、确认合同内容、房号无误

1.7客户到财务付款时，财务需审核确认销控无误。甲方现场经理盖章时审核，凭协议做销控。

1.8销售主管在每天营业时间结束前与甲方公司驻场财务及销售经理核对销控及资料(包括售出单位、定金金额、客户身份等)，经核实后上报乙方项目经理，即使当天没有售出单位也要汇报。

2.预留单位管理办法

2.1单位预留仅限于甲方公司特别照顾的关系户。

2.2甲方现场销售经理填写"内部保留单位确认表"明确预留的具体单位及预留时间，依次报甲方公司营销副总经理、总经理审批。

2.3甲方总经理签名确认后，把该"内部保留确认表"发至乙方销管部复印备案，原件递交乙方现场销售主管调整销控。

2.4销售现场应尽最大可能按已备案的"内部保留单位确认表"为甲方公司关系户解决认购问题。

2.5"内部保留单位确认表"具有时间限制。若预留期限少于三天，由甲方现场销售经理审批;若预留期限超过超过三天，少于两周，由甲方现场销售经理初审通过后，报甲方公司营销副总经理审批;若预留期限超过两周，由甲方现场销售经理初审通过后，依次报甲方营销副总经理、总经理审批。预留单位时间一般不得超过一个月。

2.6若超过"内部保留单位确认表"上所列明的预留期限，客户仍未前来办理认购手续，则"内部保留单位确认表"上所预留的单位不再保留。

2.7若预留客户解除预留单位，甲方现场销售经理应及时填写"解除内部保留单位通知书"交给乙方销售部通知销售现场更改销控表。

2.8若预留客户更改预留单位，甲方现场销售经理应及时填写"更改内部保留单位通知书"，然后按照"内部保留单位确认表"的审批程序，依次审批，审批通过后交给乙方现场销售主管知会并更新销控。

3.客户欠款催缴办法

3.1销售人员根据客户签订的《认购书》内容核查客户缴款情况，在距离客户缴款期三天前，销售人员要根据查核的结果对客户执行"提醒计划"，即对已缴款客户要提醒其换取首期收据和签约的地址、时间，并要求其在规定的时间内签署合同。如未缴款，应要求其在规定时间内缴款并签署合同。

3.2对于到期未能付款的客户，销售人员要将该类客户列表上报销售主管，并对客户进行电话提醒，足订客户逾期十五天，临订客户逾期24小时，由相关人员按照《客户挞定流程》办理挞定手续并通知客户，若客户要求延迟，售楼员认为确需延迟的按"特殊申请流程"办理。

3.3关于客户签署合同后欠款的催缴，甲方财务人员应通过现场销售经理督促乙方销售主管和销售人员，根据合同规定的缴款日期，在规定的最后日期前三天对客户欠款情况执行"提醒计划"。如客户逾期未付，甲方财务人员要在逾期的第一天以书面的方式通知客户，并连续三天将欠款和罚息的金额以书面的方式通知客户。

3.4已签署合同的客户欠款超过七天时，甲方财务人员应将客户欠款情况通知甲方现场销售经理，由甲方现场销售经理通知甲方委托的律师，由律师发具有法律效力的律师信。逾期超过一个月的客户，甲方现场销售经理应将客户名单上报甲方总经理，依照甲方规定采取法律途径解决。

3.5客户如在逾期后前来缴款，甲方财务人员应依照客户逾期天数收取罚息，如客户要求免除罚息，应填写《特殊申请》报请甲方总经理批准后方可。

4.项目结束操作细则

4.1乙方需于项目结束前一个月预先知会甲方，并开始准备交接事宜。

4.2乙方销售主管负责整理所有项目资料、物品及客户资料，并列出资料及物品交接清单。

4.3乙方销售主管负责与甲方现场销售经理及物业管理公司进行交接。

4.4乙方项目经理负责与甲方相关人员核对资料，经甲方相关人员核对无误后于清单上签名确认。

4.5所有资料及物品交接完毕后，乙方于一周内撤出甲方所提供场地，并将场地及甲方提供的办公品完好交回甲方，由甲方相关人员确认后签收。

4.6剩余未结算部分佣金，由乙方提供明细表，经甲方确认无误后，于乙方撤场后一个月内转入乙方账户。

5.客户挞订管理办法

5.1客户认购鸿泰溪城物业时，允许其支付不少于2000元人民币作为临定，暂时保留单位，但约定保留时间不能超过三天(72小时)。

5.2对于已到约定补订日期的临订客户，乙方现场销售主管须督促相关销售人员及时跟进。销售人员应在临近约定时间前一天提醒客户交款日期、到期未交，应第二次提醒客户按约定期限交款，视情况放宽一天作为最后交款期限。

5.3超过约定补订日期一天半(36小时)后，相关销售人员须填写"挞订通知书"，交给乙方现场销售主管初审后由甲方现场销售经理审批。

5.4乙方现场销售主管凭"挞定通知书"对该单位作挞定处理，并更新销控。此时，挞定流程结束。

5.5挞定流程结束后，现场销售主管须把"挞定通知书"复印一份存档处理，原件客户联经财务中心盖章后寄发给客户，财务联交财务中心记账。

5.6对于已到约定签约日期的齐订客户，乙方现场销售主管须及时督促。销售人员及时跟进。销售人员应在临近约定签约日期前两天提醒客户签约日期，到期未签，应第二次提醒客户按约定期限签约，并设法了解客户不能按期签约原因及可能最早签约时间，视情况最多放宽七天作为最后签约期限，此后，再作第三次提醒。

5.7超过放宽约定签约日期十天后，销售人员应及时通知乙方销售部派出客户经理及时跟进，若超过放宽约定签约日期十五天客户仍未前来签约，客户经理须填写"客户跟进记录表"和"挞定通知书"，交给乙方项目总监审批后送交乙方现场销售主管，现场销售主管凭"挞定通知书"对该单位更新销控。此时，挞定流程结束。

5.8挞定流程结束后，现场销售主管须把"挞定

通知书"复印一份存档处理，原件客户联经财务中心盖章后寄给客户，财务联交财务中心记账。

5.9甲方财务每月统计上月挞定总额，并计算出乙方挞定提成。

6.客户特殊申请管理办法

6.1客户特殊申请主要包括以下内容:

6.1.1申请延期付款、延期签约;

6.1.2申请转名、加名、减名、转单位;

6.1.3申请额外优惠折扣;

6.1.4申请更改付款方式;

6.1.5申请更改装修标准;

6.1.6申请工程修改;

6.1.7其他申请。

对于以上申请，仅限于未签署买卖合同的客户申请，已签署买卖合同的客户原则

上一概不受理。

6.2申请延期付款、延期签约

6.2.1对于提出申请延期付款、延期签约的客户，到期前申请的，由相关销售员跟进;到期后申请的，由乙方销售部客户经理跟进。

6.2.2跟进人员应了解客户延期付款、延期签约的原因，若原因不充分，应给予拒绝;若客户延期付款、延期签约的原因充分，则由跟进人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请延期付款或延期签约。并在"客户特殊要求申请表"上注明客户要求延期付款或延期签约定的原因，依次交给甲方现场销售经理、财务中心工作人员审批;若延期超过半个月的需加报甲方营销副总经理审批，超过一个月，需另加报甲方总经理审批。

6.2.3"客户特殊要求申请表"获批复后，由跟进人员把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及甲方财务中心。

6.2.4客户凭"客户特殊要求申请表"，在约定的日期前来办理有关手续。

6.3申请转名、加名、减名、转单位

6.3.1对于提出转名、加名、减名、转单位的客户，由销售人员跟进。

6.3.2关于优惠权证转名、加名、减名。非直系亲属，优惠权证一律只允许最多一次免费转名、加名、减名。

6.3.3关于认购书转名、加名、减名.

6.3.3.1销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请转名、加名、减名交给乙方现场销售主管审批并做好相关记录后依次交给乙方现场销售经理、乙方项目总监审批。

6.3.3.2直系亲属(指法律规定有血缘关系的直系亲属)间免手续费转名、加名、减名，办理时应填写特殊申请表，并附户口本等公安机关出具的有效证明，由乙方现场销售经理审批。

6.3.3.3非直系亲属间转名、加名、减名超过免费一次以上，若客户同意缴纳手续费，由乙方现场销售经理审批。若客户申请减免转名、加名、减名、转单位手续费，应提出具体理由，由乙方现场销售经理审查通过后，上报乙方项目总监审批。

6.3.3.4"客户特殊要求申请表"获批复后，由销售员通知客户前来重新签署认购书，同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及财务中心。

6.3.3.5客户回来办理手续时，销售人员须指引客户凭经审批通过的"客户特殊要求中请表"到财务中心交纳相关手续费。

6.3.3.6交纳相关手续费后，销售人员须协助客户重新填写新的认购书，并收回旧认购书，由客服助理存档。

6.3.4关于签署认购书后，在签署合同时转名、加名、减名。客户可自由免费加名，但一律不允许转名、减名。

6.3.5关于转单位:

6.3.5.1销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请转单位，交给销售助理，由销售助理做好相关记录后交给销售主管。

6.3.5.2若客户同意支付转单位手续费，由乙方现场销售主管审批;若客户申请减免转单位手续费，须另上报乙方项目总监审批。

6.3.5.3"客户特殊要求申请表"获批复后，由销售员通知客户前来重新签署认购书，同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及甲方驻场财务中心。

6.3.5.4客户回来办理手续时，销售人员须指引客户凭经审批通过的"客户特殊要求申请表"到财务中心交纳相关手续费。

6.3.5.5销售人员重新填写"认购单位纸"，并在上面注明由"*栋*单位转至*栋*单位"，由销控管理员更新销控。

6.3.5.6交纳相关手续费后，销售人员须协助客户重新填写新的认购书，并收回旧认购书，由销售主管存档。

6.3.6修改认购书时，新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。

6.4申请额外优惠折扣

6.4.1对于提出申请额外优惠折扣的一般客户，仅限于具备以下条件之一者，方可受理额外优惠折扣的申请:

6.4.1.1一次购买三个单位以上的团体购房;

6.4.1.2甲方公司关系户(含甲方员工)，由甲方跟进。

6.4.2相关跟进人员须帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请特殊优惠，交给甲方营销策划部经理审核以后报营销副总经理以上领导审批。

6.4.3若客户申请的特殊优惠在甲方营销副总经理权力审批范围以内，由营销副总经理视情况审批。

6.4.4若客户申请的特殊优惠在甲方营销副总经理权力审批范围以外(即超出正常折扣)，由甲方营销副总审查通过后，报甲方总经理审批。

6.4.5客户特殊优惠申请获审批通过后，相关跟进人员须按获批申请的折扣帮助客户填写认购书。对于一般客户，由销售人员帮助填写认购书;对于公司关系户及员工，由甲方现场销售经理帮助填写认购书。

6.4.6最后由销售主管回收旧认购书，存档。

6.4.7修改认购书时，新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。

6.5申请更改付款方式

6.5.1对于提出更改付款方式的客户，由销售人员跟进。

6.5.2销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请更改付款方式，交给销售主管做好相关记录后交给乙方现场销售经理审批。

6.5.3"客户特殊要求申请表"获批复后，由销售员通知客户前来重新签署认购书，同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及财务中心。

6.5.4销售人员须协助客户重新填写新的认购书，并收回旧认购书，由销售主管存档。

6.5.5修改认购书时，新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。

6.6申请工程修改

6.6.1对于提出申请工程修改的客户，由乙方销售部客户经理跟进。

6.6.2客户经理

应了解客户工程修改的内容及原因，若原因不充分，应给于拒绝:若客户工程修改的原因充分，则由客户经理按客户修改要求拟出草图交给甲方现场销售经理与甲方工程部联络，若工程修改可行，则由甲方现场销售经理通知客户经理帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请工程修改，并在"客户特殊要求申请表"后附图纸，由客户签名确认经甲方现场销售经理交甲方工程部经理初审。

6.6.3甲方工程部经理初审通过后，上报甲方公司主管工程的副总经理审批。

6.6.4甲方公司主管工程副总经理审批通过后，把该申请单转交至项目工程部。

6.6.5项目工程部应审核该变更是否对建筑物结构、外立面、使用功能等构成影响，工程修改中若涉及水、电等方面要与设计院沟通，然后由项目工程部出具修改方案及图纸，经甲方现场销售经理交客户经理。

6.6.6客户经理联系客户，让客户对项目工程部审核修改后的图纸签名确认并交项目工程部，由项目工程部将确认后的图纸转交建设总包单位合同预算部。

6.6.7建总合同预算部核算修改工程费用并出具"装修核算表"，经甲方交客户经理.

6.6.8客户经理再次联系客户，让客户对"装修核算表"进行签名确认。

6.6.9客户签署买卖合同后，客户经理带领客人持已确认的"装修核算表"到财务中心交更改款。

6.6.10客户交完工程更改款后，客服助理将财务注明已收款的"装修核算表"转交项目工程部。

6.6.11项目工程部收到财务注明已收款的"装修核算表"后发单给建总工程管理部开始修改。

6.7其他申请

若超出以上范围的申请，原则上销售环节不予审批，特殊情况由乙方项目总监审

查通过后，依次报甲方公司总经理、总经理审批。

6.8相关纪录

附:《客户特殊要求申请表》

客户签约和收楼管理办法

7.1 客户签约流程

7.1.1 销售人员按时提醒客户按照规定时间交款，客户凭认购书交清首期和和首期税费等相关费用后，凭甲方驻场财务中心收据到销售中心签约处与相关销售员签署购房合同。

7.1.2 销售员在签署合同时，应先核查客户资料是否齐全，首期收据是否完整核查齐全后方可与客户签署合同。

7.1.3 对于合同内容，销售员应严格按照甲方营销策划部提供的样本签署，如有改动，需征得甲方书面同意方可改动。若改动内容简单，甲方现场销售经理在报营销副总同意后可先通知改动后补办书面通知。

7.1.4 对于合同改动的内容，销售主管应将改动的内容报甲方现场销售经理咨询甲方公司总经理和甲方法律顾问同意后方可改动，并将每次改动内容存底。

7.1.5 销售主管对于修改的意见进行汇总，在适当的时候可以依照现行法律法规、行规、政府规定等对现行合同提出修改意见，修改时需经甲方相关部门会审后，报甲方总经理签署后方可执行。

7.1.6 销售员在合同签署完毕后，应先给销售主管复核后再将合同交甲方现场销售经理审核，甲方现场销售经理如发现需要修改的合同，可直接退回销售员重签，无问题合同交与驻场财务中心审核。

7.1.7 财务中心人员核对合同首期款是否到帐，付款情况是否符合公司规定等对相应的财务情况进行审核，如无异议，交由甲方行政部盖章。如有异议，退回销售员改正。

7.1.8 财务人员将盖好章的合同交销售主管。销售主管将合同分类，买卖合同交房管局鉴证，贷款合同交银行办理审批手续，合同复印件存档。

7.1.9 律师楼在规定时间内，将买卖合同鉴证完毕后，将合同分类，一类为一次性付款合同，此类合同归档，一类为银行贷款合同，此类合同交房管局抵押办证科，办理抵押手续，手续完毕后，交银行归档，甲方归档合同交甲方现场销售经理。

7.2 相关文件:

《商品房买卖合同》

7.3 相关记录

7.3.1 客户特殊申请表

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：某房地产计划考核

第一条，为适应现代企业管理制度，紧紧把握以资本运营为核心，以经济效益为目的，以经营利润为尺度，进一步加强计划考核管理工作，特制定本办法。

■组织机构

第二条，公司成立计划考核小组(以下简称小组)，全面负责公司计划考核管理工作。

第三条，小组由公司主管计划考核的领导担任组长，小组成员由公司经理办公会确定，计划考核的日常工作由公司的人力资源部负责。

第四条，小组受公司总经理直接领导，其主要职责是:督促、检查公司各部门及下属公司计划实施情况;考核计划的完成情况。

■计划的编制与管理

第五条，计划分为月计划和年度计划。

第六条，制定计划的原则

1、各部门要依据公司的整体计划与本部门管理职责，认真制定月计划和年度计划。小组负责计划的汇总、平衡、调整和编制工作。

2、制订计划要整体把握，实事求是，合理编制，任务饱满。各部门要高度重视工作计划，要把公司的全部工作，特别是重点工作进行有效控制，使各项工作不丢项、不断线。

3、任务明确，::责任到人，约定时限。各部门要按照本部门岗位职责的要求，工作任务落实到人，责任落实到人，要有具体的工作时限和具体的工作数量。

第七条，计划内容

计划内容分为三部分:重点工作、一般工作和公司统一布置的工作。

1、重点工作

●关系公司全年主要经济指标，关系全年重点任务，关系公司整体工作所要求的相关工作。

●有经济指标要求的工作。

●与公司整体工作相关的重要管理工作。

●领导指定必须按时完成的任务。

2、一般工作

●本部门职责范围内所负责的工作。

●无经济指标要求，但必须要做的业务工作和管理工作。

3、统一布置的工作

●公司要求当月共同完成的工作。

●有关劳动纪律、安全生产和公司规章制度所要求的工作。

●完成领导临时交办的工作。

第八条，计划编制程序

1、部门编制计划

公司各部门每月25日前从公司内部网下载《月计划表》(康核表一)，认真填报下月工作计划，每月26日将《月计划表》先报主管领导审核签字后，报送人力资源部。

2、归纳汇总

人力资源部每月28日前负责将各部门的工作计划进行归纳汇总，并报计划考核小组审核。

3、综合平衡

每月29日前由计划考核小组依据年度计划编制月计划，根据公司的总体要求综合平衡调整各部门的计划指标，并上报公司经理办公会研究通过。

4、正式下发月计划

次月的1日前人力资源部将公司审议的月计划通过网络下发各部门。

第九条，编制计划的要求

1、本部门编制工作计划要做到心中有数，要符合公司整体工作的要求。

2、工作任务要具体，文字表述要清楚，责任要落实。

3、编制计划要有期量标准，制定的计划要具有可操作性、可执行性、可考核性。

4、跨月的工作要分段分进度按月落实。

■工作计划考核

第十条，计划考核的目的

考核是加强人力资源管理工作的一项重要措施，是确保公司各项工作、各项经济指标按期完成的必要手段，具有检验、评价、激励和惩罚的作用，通过考核进一步激励员工，激发工作热情，增强创新意识，使广大员工保持良好的工作状态，促进工作的开展。

>;;第十一条，计划考核的原则

1、公平、公正和客观、真实的原则。

2、奖罚分明、奖优罚劣的原则。

3、月考核与季、半年、年终考核相结合的原则。

4、部门、主管领导、考核小组三级考核原则。

第十二条，计划考核的程序

1、部门自评

每月月底前，各部门对照本月的月计划逐项自查完成情况，如实填报《月计划考核表》(康核表二)

2、工作认定

每月1日，各部门要将《月计划考核表》交主管领导审核，主管领导签署审核意见后，报送人力资源部。

3、检验与考核

计划考核小组成员负责对各部门月计划完成情况进行不定期抽查。次月5日前，公司计划考核小组汇总各部门的上月计划考核表，召开计划考核会，对各部门上月工作计划完成情况进行考核，填写《月工作计划考核结果汇总表》(康核表三)，将综合考核结果报公司经理办公会。

4、通报考核结果

各部门上月工作计划的综合考核结果，经公司经理办公会审议通过后，由人力资源部负责向各部门通报考核结果。

第十三条，工作计划考核办法

1、各部门的月计划按具体工作内容分三部分考核其完成率。月计划整体为100%，其中重点工作占60%，一般工作占30%，统一布置的工作占10%。

2、影响月计划完成率的主要因素是:⑴各部门列入工作计划的具体项目数;⑵可计算的完成单项工作的程度。

3、各部门的重点工作和一般工作有未完成的项目内容，均按未完成项所占该项比例扣减完成率。

4、各部门为公司的重点工作、难点问题取得实质性解决，有突出贡献的，可适度给予奖励，最多不超过10%。

5、各部门的月工作完成率每月要记录在案，作为季考核、半年考核、年终考核的主要依据。

6、财务审计部每月1日须书面将各部门现金流的完成情况报计划考核小组。

■绩效工资考核

第十四条，绩效工资考核的原则

1、绩效工资与工作计划挂钩原则。

2、激励为主、惩罚为辅原则。

第十五条，绩效工资考核标准

1、依据公司高管人员、中管人员、主管、一般员工职位的不同，分别将其标准工资的60%、50%、40%、30%作为绩效工资进行考核。

2、各部门所属人员绩效工资之和，乘以当月本部门工作任务完成率，即是本部门当月绩效工资总额。

第十六条，各部门经理依据计划考核小组对本部门的考核结果，当月对所属人员的工作完成情况进行部门内部考核，得出每个人当月工作完成率(即具体得分)，填写《员工个人月考核结果登记表》(康核表四)，并及时将个人考核结果报人力资源部。

第十七条，每位员工当月所得绩效工资为:个人的绩效工资基数乘以本部门工作完成率，再乘以本部门的个人考核分数。

第十八条，公司各主管经理的考核得分为主管部室得分的平均分。

第十九条，对于工作优秀、::业绩显赫、有突出贡献的部门，若考核结果超过100%，而当月的绩效工资总额不能调剂的，均由公司奖励基金列支。

第二十条，每个人的月考核得分之和为全年个人工作情况的总体得分;每三个月的累计得分为季度考核的主要依据。人力资源部负责公司各部室员工个人月考核结果的汇总登记工作。

■经济指标考核

第二十一条，对经济指标考核的原则

1、主要经济指标直接与奖励基金挂钩原则;

2、对承担经济指标的部门奖励倾斜

原则。

第二十二条，公司奖励基金启动的条件

公司季度计划的经济指标完成80%，方可启动公司的奖励基金，若低于80%，奖励基金不启动。

第二十三条，公司奖励基金的使用

1、公司将本年度奖励基金的80%按季分配额度;

2、奖励基金分配使用的比例为:

一季度13%，二季度17%，三季度20%，四季度30%。

3、符合第二十二条的规定，若季度计划的经济指标完成80%以上，具体奖励额度，可视实际完成情况而定。

4、奖励基金的20%，主要用于全年重点工作奖励。重点工作奖励由公司经理办公会决定提名，并确定奖励标准。

第二十四条，公司季度计划符合第二十二条规定时，季度奖励设置岗位责任系数与风险系数

1、岗位责任系数(另定):

高管正职

高管副职

部门经理

部门副经理

主管

员工(管理岗)

员工(操作岗)

2、风险系数:对于承担公司经济指标的部门及主管领导给予不同的风险系数。风险系数主要依据各部门承担经济指标的具体情况而定。

第二十五条，承担经济指标的部门均由公司经办会依据年度计划主要经济指标的具体情况统一研究确定。

第二十六条，季度奖励基数的测定

公司计划考核小组依据本季度经济指标的平均完成率，将公司分配的奖励基金的额度，除以公司全部人员的岗位职责系数::与风险系数之和测出本季度的奖励基数。

第二十七条，各部门的奖励总额为:本季度的奖励基数乘以本部门成员的岗位责任系数与风险系数之和，再乘以部门季度工作计划完成率。各部门结合本部门实际可进行二次分配。

■重点工作考核

第二十八条，凡属于下列情况之一的重点工作，计划考核小组可提出奖励方案，报公司经理办公会审批，给予奖励。

1、各部门本年度计划中所列的重点工作，贡献大，成效显着的;

2、根据生产经营和发展的需要，对新增的重要工作或重点工作做出贡献的;

3、公司员工为公司发展和经济效益的提高做出重大贡献的。

第二十九条，符合第二十八条规定的，公司将按照第二十三条第4款的规定给予奖励。

■约束措施

第三十条，在执行月计划或年度计划过程中，经检查与考核，部门的工作出现下列情况之一的，该部门经理和直接责任人将受到公司的警告和处罚。

1、工作进展不理想或主观不努力;

2、任务未完成或未达到年度计划的预定目标，或连续两个月工作计划完成率管理部室低于90%，承担经济指标部门低于80%;

3、影响到公司全局或重点任务的完成;

4、阻碍相关部室工作的开展或影响下道工序的开展;

5、严重损害公司声誉，或出现重大安全事故，或造成大额经济损失。

第三十一条，具体警告和处罚的方式

1、谈话提醒;

2、书面戒勉通知;

3、扣减绩效工资;

4、转岗或下岗培训;

5、引咎辞职;

6、免职;

7、解除劳动合同。

第三十二条，部门工作首次出现第三十条所述1至4任一情况时，由公司计划考核小组组长、副组长对该部门经理进行谈话提醒。

第三十三条，若经谈话提醒，该部门工作仍无明显改善，或再次出现三十条所述1至4任一情况时，公司将正式向该部门经理下发戒勉通知。

第三十四条，对于受到谈话提醒和接到书面戒勉通知的部门，计划考核小组视其情节在当月或次月

给予该部门绩效工资一次性扣减，扣减额为50%-100%。同时不再享受本办法第二十七条的规定。

第三十五条，书面戒勉通知累计两次，该部门经理可引咎辞职。书面戒勉通知累计三次，该部门经理及直接责任人将转岗或下岗培训。对于辞职、转岗、下岗培训的人员，按岗变薪变的规定，由人力资源部变更其工资标准。

第三十六条，若部门工作出现第三十条所述第5种情况时，经公司确认评估，公司经理办公会对该部门经理及直接责任人做出免职等处罚。

第三十七条，根据第三十条中所列情况，公司可视其情节，按照劳动合同的有关规定，解除劳动合同。

■其他

第三十八条，本办法由公司人力资源部负责解释，公司经理办公会拥有本办法的最终修订权。

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：房地产集团公司员工用餐

房地产集团有限公司员工用餐管理办法

第一章总则

第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)员工用餐管理，更好地服务于员工，特制定本办法。

第二条综合管理部为员工用餐的归口管理部门，负责餐券的发放、菜单的制定审核、用餐质量监督、食堂卫生检查等管理工作。

第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章用餐形式

第四条 公司员工均享受午餐工作餐，工作餐标准为每餐8―10元。

第五条 用餐形式可根据公司具体情况而定，一是食堂用餐，二是雇用人员烹饪，三是由快餐公司送餐。

第六条 雇用人员采取月付薪金制;食堂用餐可采用餐券管理办法;快餐公司送餐可采用半月或一月支付1次的形式。

第七条 综合管理部后勤管理人员负责公司员工工作餐的日常管理，包括确定用餐形式和办理结付事项等。

第三章菜单的制定审核

第八条 综合管理部后勤管理人员负责食堂用餐每周菜单的制定和审核，每同四17:00前须将拟好的下周菜单交员工用餐食堂负责人，由食堂负责人进行修改调整，在由后勤管理人员审核确定，尽量保证一周内饭菜不重样。

每周菜单需复印三份，一份留存综合管理部，一份交员工食堂，一份公布于员工就餐食堂。

第九条雇用人员可于每周五之前根据公司后勤管理人员审核的菜单，向公司财务部借支下周买菜款。i

第十条 后勤管理人员应督促快餐公司每周五之前将下周菜单送交审核修改，并监督快餐公司按照菜单要求制作每日菜肴。

第十一条 后勤管理人员应不定期地了解员工的用餐意见和要求，并根据员工填写的《员工用餐意见调查表》(见附件1)进行总结，及时与就餐食堂负责人、 雇用人员或快餐公司联系，切实改进菜肴质量。

第四章餐券管理

第十二条 本章规定适用于食堂用餐形式。

第十三条 公司为员工提供工作午餐和加班用餐，凭加盖食堂用餐专用章的

餐券享用。

第十四条员工餐券分为工作午餐券和加班餐券两种，工作午餐券为蓝色，加班餐券为黄色。

第十五条 餐券可以在员工食堂就餐使用，也可以在公司所辖酒店抵用现金，但不找兑。

第十六条 餐券的发放以每月的实际工作日计算，每人每天1张。如遇出差，则在下月餐券领用时，按出差实际天数扣除。

各部门加班餐券的领取需填写《加班餐券申领单》(见附件2)，经部门经理核准后，交综合管理部经理审批领取。

第十七条 综合管理部负责餐券的定制印刷，并负责加盖公司食堂用餐专用章，由专人负责发放。

第十八条餐券管理员负责在每月2 5日和公司就餐食堂进行联系，统计当月实际用餐次数及相关费用，报综合管理部经理核定后交财务管理部，并由财务管理部结清当月用餐费用和预支下月部分用餐费用。

第十九条财务管理部应定期核对公司餐券盖章发放数量和结算金额情况，及时掌握员工用餐动态。

第二十条 每月2 8日(遇周末提前)为餐券发放日，综合管理部餐券管理员按各部门上月考勤表发放下月餐券，并填写《餐券发放登记册》(见附件3)。

第五章质量卫生管理

第二十一条用餐食堂应保证员工进餐的卫生与安全，保证饭菜可口营养。

第二十二条综合管理部应指定人员负责用餐质量监督和用餐食堂卫生检查工作。指定人员应经常检查厨房、菜肴、餐具以及用餐环境的卫生，督促食堂或好一切防范工作，保证不进、不用、不制作过期变质的原料和食品;并督促厨房操作人员按照卫生防疫部门的相关规定操作。

第二十三条食堂工作人员应持有健康证并定期进行体检，合格后方能雇佣。

第二十四条采用快餐形式作为员工工作餐的，应选择执有卫生防疫部门颁发的相关证书，经营许可证的快餐公司，确保菜肴质量卫生。公司应指定人员进行不定期检查，比较各家快餐公司，适当变换用餐口味。

第六章员工用餐规则

第二十五条食堂用餐的公司员工，在用餐时间内，一律凭餐券用餐，一人一票，在进餐前交给食堂管理人员。

第二十六条用餐人员进入就餐食堂后，必须排队打饭打菜，不允许插队。

第二十七条用餐人员应按照自己的实际食量盛菜打饭，避免浪费。

第二十八条食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗起哄，做到文明用餐。

第二十九条用餐人员应服从食堂管理人员的管理和监督，爱护公物、餐具等，注意用餐卫生，尽量减少服务人员的工作量，做到有涵养、有道德。

第三十条为方便工作无法到公司食堂用餐，需另行雇佣人员烹饪的单位(部门)，应事先书面报综合管理部审核，经公司分管领导审批后方可开设。每月餐费支出暂由单位(部门)垫付，每月25日前上报菜肴成本清单交公司综合管理部、财务管理部核定，报分管副总经理同意后由总经理审批。

第七章 附则

第三十一条本办法由公司综合管理部负责解释和修订。

第三十二条本办法自印发之日起施行。

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：某某房地产集团大型土石方工程

某地产集团大型土石方工程管理办法

为规范大型土石方工程的设计、施工和预决算管理，最大限度地控制工程成本，特制定本办法。

一、本办法适用范围:挖填土石方量在10万立方米以上或造价在100万元以上。

二、小区项目场地竖向设计和土方施工的原则是依山就势、少动土、挖填平衡。

三、设计施工所用地形图

新项目在收地后，地区公司工程部需对工程设计所用地形图进行复核，如地形图与现状差别较大或精度不满足要求的，地区公司须委托有资质的测量单位重新测量地形图;地形图精度不小于1:1000。

四、现场竖向设计讨论会

集团设计院下发设计条件后，总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图(20m×20m)，上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案，形成初步意见后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才可动工。

五、土方复核

1、原始测量数据要求

①土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测;②实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测;③测量点要求布点均匀，间距大致为20m×20m，遇地形复杂的间距可大致为10m×10m或5m×5m或更密;④所有测量数据均需是三维坐标(*，y，h)。⑤土方完成测量时，场地接收单位已进场的，竣工完成面测量须由土方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同参加。

2、抽查复测

施工单位在完成土方开工前的原地面、土方完工后的完成面的地形测量后，工程部须对测量数据进行复核，复核确认后1天内，以书面或oa形式通知集团预决算审计部，预决算审计部在收到通知后2天内派测量工程师到现场进行抽查复测。

六、土方结算

经工程部、土方施工单位、接收场地的施工单位三方签字盖公章的土方工程挖填前和完成后的地形测量资料(含方格网电子版)作为土方结算的主要计算依据;集团预决算审计部的复测记录作为结算资料之一。

七、招标定价

计价方式统一为综合包干单价、按实测方量结算，招标时须确定场内挖填或堆土、外运等不同情况下的价格。

八、集团管理中心对本管理办法进行监督和考核。

九、集团预决算审计部对本管理办法进行解释。

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：正大房地产公司费用开支

河口房地产公司费用开支管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章 费用开支计划

第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章 审批权限及程序

第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:

1.费用当事人申请;

2.部门经理审查确认;

3.财务部门审核;

4.授权分管副总或总经理审批。

第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章 行政费用管理

第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买:

(1)单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准;

(2)单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。

3.原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条 车辆使用费报销:

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。

4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条 交通费报销:

1.交通补贴见公司补贴津贴标准。

2.交通补贴在员工工资中发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条 应酬招待开支报销:

1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2.应酬应事先申请并得到批准。

3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章 内部收费管理

第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。

第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。并列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六章 附则

第十三条 本办法由财务部解释、补充，经总经理办公会议批准颁行。

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：房地产企业办公设备办公用品图书资料

公司办公设备、办公用品及图书资料的管理，本着勤俭节约、合理安排、有效使用的原则，特制定本管理办法。

1、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作，各部门根据工作需要提出计划及请示，获得批准后，由办公室统一购置，专业用品与图书资料由提出部门自行购置，交公司办公室管理。

2、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

3、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特殊活动需用的物品。

4、公司图书、资料管理范围:与公司发展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

5、日常办公用品的购置由办公室按计划定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请，经办公室统一协调，提出拟办意见，报公司总经理审批，获准后方可购置。

6、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐，由部门设专人负责领取并保管，领取时办理登记手续。

7、公司图书资料由办公室专人负责登记保管，各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

8、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥善保管、维护。

9、凡员工调出或离开公司时，须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

10、本办法由公司办公室负责解释。

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：房地产公司发票和收据使用

房地产公司发票和收据的使用管理

1、应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。

2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度，财务人员应逐一消号，及时发现问题并及时纠正。

3、必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。

4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明"误填作废"。如收据仅作临时收款用途，业务完毕后需出具发票的，开具收据时，应在备注栏内注明:发票开具时本收据自动作废。

5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告，并登报予以公告。

6、不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。

7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐，凡与本项目成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：房地产中介公司

(一) 、为规范房地产中介公司体系vi的正确使用，保证品牌在全国的统一形象，特制定此管理办法。

本《办法》所称之"vi"，为英文"visual identity"的缩写，如无特别指出，系指房地产中介公司体系标志、商标、图案、物品等的外观识别。

(为准。

4、 如中介店严重违反vi管理办法，致使房地产中介公司体系的声誉与形象受到严重影响，房地产中介公司武汉区域分部可依区域特许经营合同的约定单方解除合同，将该区域分部开除出房地产中介公司体系。

5、 各中介店必须保持店容店貌整洁美观，符合房地产中介公司vi要求。以《中介店vi形象及物品摆放管理细则》为准。区域分部将不定期对各中介店店容店貌进行检查，并将检查结果在网站公布。检查不合格的中介店将被下达《整改通知书》，3日内改正不规范行为，逾期不改者将视程度不同处以200元的罚款。

6、 为了房地产中介公司在中国各个区域的广告宣传口径统一，各区域的中介店严禁私自以任何借口、任何形式在任何媒体上刊登任何广告。有需要刊登者请将设计样稿发至武汉区域市场部进行审核，经过同意签字方能刊登。如发现随意刊登者，房地产中介公司武汉区域分部有权发出《处罚通知书》处以500元罚款。

7、 经纪人着装标准:

(1) 、女经纪人着装标准:金色制服(体系统一定制的西装外套)、白色衬衣、深色正装西裤、深色正装皮鞋。男经纪人着装标准:金色制服(体系统一定制的西装外套)、白色衬衣、体系内领带、深色正装西裤、深色正装皮鞋。不按规定着装，违规经纪人房地产中介公司武汉区域分部有权发出《处罚通知书》并处罚金人民币50元每次。

(2) 、中介店经纪人参加营销活动如社区活动、房展会等，经纪人必须统一着装，统一使用带区域标志、标识的物品。违规经纪人房地产中介公司武汉区域分部有权发出《处罚通知书》并处罚金人民币50元每次。

⑶ 、中介店经纪人参加区域活动如嘉奖大会、培训等必须统一着装，统一使用带区域标志、标识的物品。违规经纪人房地产中介公司武汉区域分部有权发出《整改通知书》并处罚金人民币50元每次。

8、 广告与促销:

(1) 、店需按中介合同的规定向房地产中介公司体系交纳全国广告基金。

(2) 、店一旦经过核准予以正式开业，必须按照武汉区域分部的安排参加联合广告，除交纳全国广告基金外，中介店必须保持武汉区域分部确定的最低广告标准。

⑶ 、店可自行决定如何做本店的店内广告，但如是幅面展示必须通知区域确定vi形象。

(4) 、店可尽量寻找那些愿意为自己的房屋做广告付费的客户。在公司管理者批准的情况下，经纪人也可以为客户做广告，但须自己付费。

9、 灯箱使用办法:灯箱开启时间

夏季:开启时间为20:30-10:30分

其他时间:开启时间为20:00-10:00分

违反规定的中介店武汉区域分部有权发出《整改通知书》，责令其改正。6月内连续两次发生违反本办法的行为，经通知后虽予以及时改正的武汉区域分部仍有权就每次违规行为对其处以1000元金额的罚款。前述"6个月"期间的计算以《违规行为纠正通知书》发出之日为准。

备注:《整改通知书》示例:见附件三

《处罚通知书》示例:见附件四

《中介店vi形象及物品摆放管理细则》示例:见附件五

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：房地产企业财务部销售

房地产公司财务部销售管理办法

第一条 销售部门的各项销售活动，除及时结清款项外，均应签订销售合同，并将签字生效的合同副本提交财务部一份，作为发票审核和货款结算的依据。

房地产开发企业应同时将定期将窗口表、销售进度表以及房产局等管理部门测绘结果报财务备案。

第二条 销售专用发票或专用收据由财务部统一向主管税务机关申购并登记保管。

开票员领用时应办理领用登记手续，发票、收据开完后应及时交销，以旧换新。财务部应在一个星期内将已开发票的存根联与入账记录进行核查。

严禁开票员私自购买发票及收据，不得打白纸条收款。

第三条 缴款 客户交纳定金、房款一律于当日存入银行，任何人都不得坐支或挪用、借用销售款。

开票:小定可以开具公司自制的收据，大定必须开具税务机关专用收据。开发产品的销售在未结清价款前不能开具正式发票，或者只能就收到的价款部份开具正式发票。收据换发票的必须将原收据收回。开票时必须填写开票人、收款人及日期。一般不得开具红字发票。

第四条 **公司所属各公司的各种销售折扣政策须报**公司批准后执行，同时将批准后的折扣政策报**公司财务部备案。

第五条 销售折扣由销售部门提出，公司主管领导签字批准，财务部门核对无误后入账。

销售折扣、折让需要办理退款的，客户还必须提供有效身份证明及收款收据。如因测绘面积与原销售面积差异需要办理退款的，参照上述程序办理。

第六条 财务部门应根据销售计划等资料，加强与销售部门的工作联系，随时掌握收款进度及应收账款的变化情况，督促应收账款的催收，加速货款回笼。

第七条 销售分析:

(一)销售分析应分别由营销部门和财务部门按月进行。

(二)营销部门侧重分析销售计划的执行情况、价格变动情况。

(三)财务部门侧重分析销售收入和销售利润的完成情况，并对影响销售利润的各种因素做出分析，提出改进建议。

（代理公司）房地产售楼部销售管理办法：房地产集团公司文书档案

房地产集团有限公司文书档案管理办法

第一章 总则

第一条 为加强* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)文书档案工作，实现文书档案的科学管理，充分发挥文书档案在公司经营管理中的作用，根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本规定中的文书档案，是指公司在经营管理过程中形成的、办理完毕的、具有查考利用价值并按一定的归档制度归档保存起来的各种书面文件材料。

第三条 文书档案是记录与反映公司发展状况的重要依据和可靠凭证，任何部门与个人不得擅自处理或长期积压文件资料。

第四条 综合管理部为公司文书档案的归口管理部门，负责文书档案的收集归档、整理编号、保管、利用和销毁工作，并指定专人负责文书档案管理工作。

第五条 本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 文件的收集

第六条 公司文件资料的收集范围

凡是反映公司经营活动、具有查考利用价值的书面文件材料均属归档范围。

(一)政府机关或行业管理部门(简称职能部门)的文书材料

1、职能部门召开的有关房地产工作的会议文件;

2、职能部门下发的涉及经营业务并要求贯彻执行的文件;

3、职能部门领导检查工作、参观或者参加公司活动中的指示、讲话;

4、职能部门对公司各类请示事项的批复;

5、其它相关资料。

(二)公司文书材料

l、公司股东会、董事会、监事会形成的各种决议、决定等文件资料;公司

控股、参股的项目公司、专业公司(以下简称所属公司)的股东会、董事会、监事会形成的各种文件资料;

2、公司总经理办公会议记录、纪要，专题会议纪要以及其它会议的文件材料;

3、公司印发的各种正式文件的底稿(签发稿)、打印稿;

4、公司给上级部门的情况汇报及请示等公司各部门及所属公司的请示与公司的批复文件;

5、公司各部门及所属公司的工作计划、工作总结、报告等;

6、公司各类调研工作形成的文件材料;

7、公司调查处理的违纪、违规事件材料;

8、公司汇总及所属公司报送的资金计划、财务、销售、成本等各类数据资料;

9、公司参展的大型产品展销展示、媒体推介等形成的文件材料;

10、公司领导在经营活动中形成的重要信件、电报、电话记录以及从外单位带回的与本公司业务有关的文件资料;

ll、各类投诉处理材料;

12、公司经济纠纷处理材料;

13、公司的工商登记资料;所属公司报送的工商登记备案资料;

14、公司各类资质、权属证书;所属公司报送的各类资料、权属证书的备案资料;

15、公司重要的各类协议合同;所属公司报送的重要的各类协议合同的备案资料;

16、公司及所属公司开发项目的可行性报告、策划报告书、规划设计、景观设计等文件资料;

17、公司大事记、全宗介绍;

l8、公司《章程》及规章制度等文件资料;所属公司报送的规章制度备案文件; 19、公司重要财产物资登记、档案等的交接凭证、清册;

20、公司固定资产的购置批文、使用说明书、维修卡或保修单等;

21、其它各类相关资料。

(三)非隶属单位的文件资料

非隶属单位与公司联系、协商、处理工作中产生的重要文件资料。

第三章 文件的整理与立卷

第七条 公司实行公司、部门分级立卷的制度，坚持 “谁办文，谁立卷”的原则，并由档案人员负责监督指导。

第八条 公司文书档案立卷整理分为二个层级。第一个层级:综合管理部将办理完毕的公司文件资料和各部门内勤人员将办理完毕的部门文件资料收集齐全，按年代--问题分类法组合立卷。第二层级:综合管理部对公司及各部门已经立卷归档的案卷按照年代――组织机构分类法进行排列、编号以及分类等进行系统化的整理，并用编制案卷目录的方式固定下来。

第九条 归档文书的整理要求

(一)综合管理部一般情况下不接收未立卷的零散文件资料。归档文件资料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

(二)在归档的文件资料中，应当将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开;文电应合一立卷。

(三)归档文件应按其形成年度分别立卷跨年度的请示与批复在批复的年度立卷;跨年度的规划、计划在针对年度的第一年立卷;跨年度的总结、决算、统计资料在针对年度的最后一年立卷;一文两事的上年总结与当年计划、上年决算与本年预算立上年度档案;跨年度的会议文件在会议闭幕年度立卷;合约、协议等文件在签字年度立卷。

(四)归档文件要根据其联系、重要程度、问题或时间顺序进行排列。

批复、批示在前，请示、报告在后;正件在前，附件在后;批转文件在前，被批转文件在后。

第十条 立卷

(一)卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。一个页面一个页号，

页号位置在每页文件正面的右上角，背面的左上角。

(二)按照要求填写卷内文件目录和备考表。

卷内文件的件数，一般以每份文件单独计算为一件;请示与批复，来文与复文一般应分别计算件数;正件与附件，按一件计算。文件材料没有题名的应拟写题名;文件没有责任者或时间不清楚的，要查清，填入有关项内。

(三)案卷封面逐项按规定填写清楚，字迹工整、清晰，简明扼要，确切地反映卷内文件资料内容，一般包括责任者、内容和名称等，体式一致，保管期限划分准确。

(四)卷内文件资料要去掉金属物，对破损的文件资料应裱糊、复制。案件必须装订整齐，采用三点一线装订法，装订前须经档案室人员复核;文件资料也可根据特殊需要采用卷盒等形式存放。

第四章 案卷的排列、编号、归档

第十一条 归档时间与手续

归档时间是指立卷部门将需要归档的文件向综合管理部移交的时间。

部门归档时间为次年 5 月底以前(重要文件资料应及时归档)，各部门须按时向综合管理部移交档案，同时填写案卷移交清单一式两份，由双方经办人签字，一份由部门保存，一份由综合管理部接收。交接双方根据移交目

录清点核对

第十二条 案卷排列编号

案卷排列是指固定各案卷之间的排放顺序，一般按照时间先后依次排列.案卷排放的顺序一经确定，就应对各案卷逐个进行编号，.案卷编号方法只能采用自然数，并严格按照案卷排列顺序依次编号。编号系统可有两种，一种是统编，适用于案卷数量较少的情况;另一种为分编，即按案卷的类别、年度等分别编立从1 号卷开始的号序。

第十三条 案卷目录

(一)案卷目录的编制方法

案卷目录中的条目必须严格按案卷的排列顺序登录，且必须忠实反映案卷号的号序系统，即每本案卷目录必须是一个从1 号卷开始的完整系统。

(二)案卷目录的形式、结构与内容

案卷目录的形式均为书本式(簿册式)，最好加硬质封皮。开本尺寸一般采用a4 纸尺寸。

案卷目录的结构及内容:

l、封面和扉页

主要内容为全宗号、目录号、目录名称、编制年月、编制单位、保管期限、件数、页数等。全宗号和目录号一般并列标写于左上角或右上角;目录名称由全宗名称或加全宗内类别(年度、机构、问题)、密级等和“案卷目录”4 字构成，书写于中间位置;编制年月书写于下部中间位置;编制单位的位置一般在编制年月上面。

2、目次

即目录所分类目的索引，专用于全宗内进行了分类但案卷号却未分编的目录中，若案卷号分编的目录则无需设目次。

3、序言或说明

对目录结构、编制方法、立档单位和全宗概况、档案完整程度等情况进行简要说明的文字。

4、案卷目录表(见附件1)

即案卷目录的主体部分，用于逐卷登录案卷封面上的基本信息。每一案卷的登录内容由案卷号、案卷标题(题名)、年度、页数、备注等项目构成。

5、备考表

附于目录最后，用于总结性地记录案卷目录及其所包括案卷基本情况。

案卷目录编制完毕后，应复制或打印一式数份_其中一份或几份供日常使用，其他备用。

第五章 档案的保管

第十四条 档案室系机要重地，非经同意，严禁入内。

第十五条 档案库房物品未经许可，不得挪作他用。经常保持库内清洁卫生，防止尘埃污染档案。档案箱柜排列科学化、规范化，档案存放始终有序。

第十六条 档案库房内严禁火源，禁放易燃易爆品，配备消防器材，定期检

第十七条 做好档案的防火、防盗、防潮、防虫等保护工作，保证档案材料的完整和安全。档案如有破损应及时修补或复制。

第十八条 坚持温、湿度检查和记录，建立并严格执行登记、统计制度，每年对室藏档案进行一次全面的安全检查，并作好记录，发现问题及时向领导汇报。

第十九条 档案室设立全宗卷，以保存公司的立卷说明、分类方案、交接凭证、移交销毁清册、全宗介绍等材料。

第六章 档案的调阅与利用

第二十条 档案管理人员必须熟悉公司的档案情况，主动了解各部门对档案的需求，编制案卷目录、全引目录、收发文档号索引、档案存放示意图等工具资料。

第二十一条 调阅、借离或复印档案时，必须严格履行登记审批手续(见附件 2)，由综合管理部负责人同意后方可办理。档案用毕应及时归还，并办理注销手续，不准转借。一般档案借离时间最长不超过 5 个工作日，公司密级档案原则上借离时间最长不超过2 个工作日。查阅密级档案见《保密管理制度》。

第二十二条 借阅档案人员对案卷要妥善保管，防止遗失、泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆卷，如造成档案资料损坏的，视情况进行处理。

第二十三条 外单位调阅、借离或复印公司业务档案时，应持有单位介绍信，经综合管理部负责人同意后方可借阅、抄录或复印。(见附件3)

第二十四条 档案人员应加强档案的编研工作，多渠道、多形式地开展利用工作，做好档案利用效果的登记。

第七章 档案的鉴定

第二十五条 公司行政副总经理、综合管理部负责人和有关部门负责人、业务人员及档案管理人员组成档案鉴定小组，每 5 年 1 次对文书档案进行检查鉴定工作，重新确定文件密级;并对失去保存价值的档案提出意见，登记造册，经鉴定小组审核后报公司领导批准销毁(见附件4)。

第二十六条 销毁档案应在指定地点进行。由鉴定小组指定两人监销，并在销毁清册上签字。

第二十七条 任何部门和个人未经批准不得擅自销毁档案。

第八章 附则

第二十八条 本办法由综合管理部负责解释和修订。