| 设立背景 | 管住施工质量进度安全，盯紧图纸问题和技术方案，确保项目按标准建好。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管施工全过程技术质量，定标准、审方案、查问题、保验收，让工地不出大岔子。 | ||
| 工作内容 | 开图纸会审、写项目规划、定施工计划、查进度质量材料、组织技术交流、做完工总结。 | ||
| 协作关系 | 和设计、物业、招商、营销一起定计划；向集团汇报；带项目组干活；对接施工单位和监理单位。 | ||
| 设立背景 | 管住施工质量进度安全，盯紧图纸问题和技术方案，确保项目按标准建好。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管施工全过程技术质量，定标准、审方案、查问题、保验收，让工地不出大岔子。 | ||
| 工作内容 | 开图纸会审、写项目规划、定施工计划、查进度质量材料、组织技术交流、做完工总结。 | ||
| 协作关系 | 和设计、物业、招商、营销一起定计划；向集团汇报；带项目组干活；对接施工单位和监理单位。 | ||
| 编制目的 | 让内部审计工作有章可循，不乱来，查房地产业务时心里有底，少出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 总部审计法务部全体人员，房地产业务各环节如营销、设计、工程等。 | ||
| 职责分工 | 审计法务部自己干，部门负责人带头，审计委员会盯着，总经理和分管领导过目签字。 | ||
| 操作流程 | 每年定计划→每季度调计划→查业务写底稿→出审计报告→提建议→跟整改→写落实报告→交集团和董事会。 | ||
| 执行标准 | 底稿要手写或系统录入，资料得齐全；报告用公司统一模板，问题写清楚；整改得有动作、有时间、有结果；所有材料至少存五年。 | ||
内部审计控制由总部审计法务部负责实施。
(一)审计法务部直接向董事下设的审计委员会负责，接受审计委员会的领导和监督。
(二)审计法务部部门负责人的任免由总经理提名，董事会审计通过。
(三)审计法务部内部设置专职内部审计人员，这些内部审计人员至少应具备会计、法律、管理或与公司主营业务相关专业等任一方面的专业知识。审计人员必须严格遵守审计人员职务行为规范及专业审计系列要求。(具体内容见附件7"内部审计控制"中的7-1)
(四)审计法务部审计主要工作是针对房地产业务主要环节进行专项审计，建立营销、设计、工程、成本、物业、离任审计等工作程序，并逐步完善。