发布时间：2026-07-17
| 编制目的 | 让内部审计工作有章可循，不乱来，查房地产业务时心里有底，少出错。 |
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| 适用范围 | 总部审计法务部全体人员，房地产业务各环节如营销、设计、工程等。 |
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| 职责分工 | 审计法务部自己干，部门负责人带头，审计委员会盯着，总经理和分管领导过目签字。 |
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| 操作流程 | 每年定计划→每季度调计划→查业务写底稿→出审计报告→提建议→跟整改→写落实报告→交集团和董事会。 |
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| 执行标准 | 底稿要手写或系统录入，资料得齐全；报告用公司统一模板，问题写清楚；整改得有动作、有时间、有结果；所有材料至少存五年。 |
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内部审计控制由总部审计法务部负责实施。
(一)审计法务部直接向董事下设的审计委员会负责，接受审计委员会的领导和监督。
(二)审计法务部部门负责人的任免由总经理提名，董事会审计通过。
(三)审计法务部内部设置专职内部审计人员，这些内部审计人员至少应具备会计、法律、管理或与公司主营业务相关专业等任一方面的专业知识。审计人员必须严格遵守审计人员职务行为规范及专业审计系列要求。(具体内容见附件7"内部审计控制"中的7-1)
(四)审计法务部审计主要工作是针对房地产业务主要环节进行专项审计，建立营销、设计、工程、成本、物业、离任审计等工作程序，并逐步完善。
发布时间：2026-06-29
适用场景：项目开发阶段、运营状态汇报、经营决策支持
| 制定目的 | 新建养老项目老出问题，选址不准、布局不合理、服务跟不上。想让每个新项目都稳稳当当开起来，少走弯路，不瞎折腾。 |
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| 适用范围 | 管所有新建养老项目的筹建人和运营负责人，管选址、布局、产品设计、制度流程这些事。 |
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| 职责分工 | 筹建组牵头定方案，运营部执行落地，质控部每月查一次，总监盯着改到位。 |
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| 禁止行为 | 没做市场测算不能定选址，没过功能布局评审不能开工，服务标准没写进合同不能签供应商。 |
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| 检查与监督 | 筹建组3个月内交齐全套材料，质控部每季度飞检，漏一项扣绩效200元，连续两次不合格换人干。 |
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职位描述：
工作职责：
1、负责公司拟新建项目的前期筹建工作，包括机构开设测算、选址、功能布局及产品设计等。
2、搜集市场、各级政府、业界学术团体等所发布的最新养老行业资讯及政策，准确把握养老行业动态及市场消费需求和倾向变化，并撰写调研报告，就项目的规划设计向决策层提出专业性的建议和意见。
3、负责公司养老运营管理制度、流程与标准的制定，并监督下属各养老机构的实际执行情况。
4、负责公司养老运营服务质控体系搭建，推动下属各养老机构服务质量不断提升。
5、协助制定公司各下属养老机构的年度发展目标和具体经营计划，并对项目的运营过程中出现的问题及时进行协调处理。
