| 制定背景 | 怕信息传得慢，怕漏报错报大事，怕投资者被蒙在鼓里，怕公司形象受损，所以得立个规矩管信息上报。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管总部各部门，不管一线员工，分公司和子公司信息也归总部部门统一报。 | ||
| 职责分工 | 总部各部门负责人要报信息，董事会办公室收信息，董秘总管这事，还要盯着大家别漏报。 | ||
| 管理规定 | 大事发生后一个工作日内必须报，不能拖，不能少报，不能瞎报，邮件先发也行但得马上电话说一声。 | ||
| 监督与罚则 | 董办每月查报没报、报全没，漏报或报错的，先问原因，再批评警告，严重就换人，董秘能提处理建议。 | ||
第一章 总则
第一条 为规范冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司、分公司、总部各职能部门的重大信息内部报备工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，有效地维护并提升公司的公众形象，根据相关法规及《公司章程》、《公司信息披露管理条例》(以下简称“披露条例”)、《公司信息管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
| 制定背景 | 大股东老是自己挑人当独董，独董就变成听大股东话的了。想让独董真能为小股东说话，别光在董事会坐个位置。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有上市公司的董事会成员，特别是新选的独董。 | ||
| 职责分工 | 证监会定大方向，上市公司董事会提名人选，股东大会最后拍板。中小股东也能提建议，但实际说话不算数。 | ||
| 管理规定 | 独董不能是大股东亲戚，不能在公司领工资，持股不能超1%，不能跟公司有生意往来。 | ||
| 监督与罚则 | 每年查独董有没有按时参会、发意见；发现挂名不干活的，下届就不让连任；出问题要写说明，严重就换人。 | ||
一、独立董事的基本含义独立董事的本质在于其独立性，其既独立于大股东也独立于企业的主要经营管理者，根据对美英等发达国家的独立董事的概念研究，可以综合概述为：独立董事是具有一定专业技能和实践经验，与上市公司不存在曾经有高级管理人员的雇用，合伙，及其他关联关系，并且持有上市公司股份不超过1%且与上市公司没有重要的业务往来的特定人员。从上述概念看出，独立董事的主要要素：一是必须具有与独立董事职责相关的专业技能和实践经验，否则，无法完成作为独立董事的应尽职责。二是与上市公司没有关联关系，即所有影响独立董事独立性的事项均列为独立董事遴选的禁忌事项。