| 制定目的 | 怕出事，高铁客车不能有闪失，想让安全稳稳的，别老出事故，大家干活心里踏实些。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 车务系统所有人，管接发列车、调车、施工、防溜、劳动保护这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 运输处处长带头，副处长们配合，车站科具体干，站段领导自己抓落实，车间班组照着做。 | ||
| 禁止行为 | 不能盲目放行列车，不能臆测行车，不能漏传调度命令，不能不确认就开放信号，不能脱岗串岗。 | ||
| 检查与监督 | 处里派人下现场查，站段每月自查，9月底前建完风险库，没做到的通报批评，问题多的要整改再检查。 | ||
为全面推进车务系统安全风险管理工作，强化车务系统安全风险控制，确保车务安全持续稳定，根据《郑州铁路局安全风险控制体系建设和运用管理实施办法》，结合车务系统特点，特制定如下实施办法，请认真贯彻落实。
| 设立背景 | 公司要管好钱，防风险，得有人查账盯流程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查项目公司账，写报告，提建议，跟整改，存资料。 | ||
| 工作内容 | 定审计流程、每季度去现场查账、写报告、归档材料、汇总问题、提改进建议。 | ||
| 协作关系 | 和项目公司财务对接，向审计主管汇报，配合法务看合同，帮财务部理流程，和档案室交接文件。 | ||
职责描述：
岗位职责：
1、参与制定财务审计制度及流程；
2、根据公司财务工作安排，每季度项目公司财务进行现场内审；
3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并
追踪整改落实情况；
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历，至少5年以上相关工作经验； 2、至少中级会计师职称及以上，注册会计师、注册税务师、注册内审师优先； 3、有内审或外审实务经验，能独立带队实施审计项目； 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力，较强 的财务分析能力。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
| 设立背景 | 公司要搞大项目得有钱，得有人管投钱和借钱的事儿，不然资金链容易断。 | ||
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| 核心职能 | 管投钱、管借钱、管资管计划、管融资渠道、管投资决策前期工作。 | ||
| 工作内容 | 写融资方案、跟银行谈贷款、做资管计划、设计投融资产品、写项目材料、审合同文件。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，跟董事会沟通，带资本运营部干活，常找银行、风投、政府、子公司对接。 | ||
投融资副总 岗位职责:
1、负责组织制定并完善公司的资本运营部各项管理制度及工作流程，经公司批准后督促实施、定期自查检查和有效改进。
2、负责依据公司需要组织编制年度投、融资方案，在获批后按计划开展投、融资工作，完成投融资目标。
3、负责领导公司融资洽谈和相关业务办理，指导资本运营部与各银行、金融机构、风投公司等进行沟通与谈判。
4、负责组织公司及下属各子公司资管计划的编制，并对执行进行管控。
5、负责公司投融资产品的研发、设计、上市、落地等。
6、参与公司重大投资决策，负责组织公司投资项目的调研，起草项目意向书、方案、协议书等，并上会进行审批。
7、负责指导资本运营部联系、协调与投、融资工作有关的政府部门、企事业单位、行业协会、法人组织的机构保持良好的沟通
8、负责职责权限内有关资本运营的相关的审核、审批。
| 制定背景 | 以前决策容易拍脑袋，现在要防止乱决定、瞎指挥。想让大家一起商量，别一个人说了算。 | ||
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| 适用范围 | 党委班子开会定大事的时候用，管干部任免、花钱、出制度这些事。 | ||
| 职责分工 | 党委书记带头抓，每个党委成员都要发言表态，办公室负责记清楚、跟到底、查落实。 | ||
| 管理规定 | 必须开会讨论，不能临时起意；得有方案再上会；讨论时要说真话，投票要过半数才算数。 | ||
| 监督与罚则 | 每次开会都录音记本子，会后发纪要；谁不按规矩来，先批评，再谈话，严重就报上去处理；大家觉得不对可以提重议。 | ||
党委领导班子重大决策责任追究制度
一、决策重大事项的基本原则
1、坚持以马克思列宁主义、*思想、*理论、“****”重要思想和党的十六大、十六届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策，做到有令即行、有禁即止。
2、认真学习国家的宪法和法律，坚持在国家的宪法和法律的范围内活动，保证国家的宪法和法律在地方志编委会的贯彻实施。
3、研究和组织学习上级的各种指示、决定，结合工作实际，不打折扣地认真贯彻执行。要坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新。